Pecheziții la firmele unui nepot al lui Gigi Becali. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu de 5 milioane de euro
Publicat:Aproximativ o suta de politisti fac, joi dimineata, 38 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Constanta si Calarasi, la sediile unor firme din domeniul agricol, al constructiilor si al comertului, ai caror reprezentanti sunt banuiti de evaziune fiscala si spalare a banilor, dupa ce ar fi inregistrat in contabilitate facturi emise de ”societati fantoma”, prejudiciul in acest caz depasind 5 milioane de euro. Trei dintre firmele vizate in acest dosar sunt ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
„Prin noi inșine”, etapa pe bani. Membrii și simpatizanții PNL au contribuit cu 10,51 de milioane de lei la partid, statul a dat 74,91 de milioane de lei
07:05, 26.04.2024 - In conturile PNL au intrat in 2023 aproximativ 10,5 milioane de lei din donații, cotizații și activitațile financiare ale partidului, o suma de șapte ori mai mica fața de cei 74,9 milioane de lei primiți ca finanțare de la stat, prin intermediul Autoritații Electorale Permanente (AEP). Din cotizații,…
Controale fulger la comercianții de pește din Cluj și alte județe din țara. Nereguli și amenzi…
09:25, 17.04.2024 - ANSVSA a efectuat mai multe controale la operatorii din Cluj și alte județe care comericalizeaza pește și produse de pescuit. Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 13 sanctiuni contraventionale, in valoare de 149.400 lei, dupa o actiune de verificare a originii si trasabilitatii pestelui si a produselor…
Controale ANSVSA in Cluj! Ce nereguli au descoperit inspectorii și ce amenzi au aplicat!
11:20, 16.04.2024 - In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…
79 de percheziții, in Teleorman, București și alte 13 județe, la grupari specializate in contrabanda, cu ramificații internaționale
10:15, 26.03.2024 - Eveniment 79 de percheziții, in Teleorman, București și alte 13 județe, la grupari specializate in contrabanda, cu ramificații internaționale martie 26, 2024 10:12 Astazi, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului …
(VIDEO) 79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
09:41, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
Anihilarea unei puternice rețele de contrabanda cu țigari. Trei fabrici inchise și emiterea a 50 de mandate de aducere
09:11, 26.03.2024 - In cadrul unei ample operațiuni a DIICOT Timișoara și IPJ Arad a fost anihilata o puternica rețea de contrabanda cu țigari și materiale pirotehnice. Trei fabrici ilegale au fost inchise. Sunt puse in executare peste 50 de mandate de aducere. Investigațiile au scos la iveala ca marfa era adusa din Cehia,…
79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
09:05, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
Martisorul si Ziua Femeii genereaza o afacere de peste 40 de milioane de euro
12:21, 01.03.2024 - Zilele de 1 si 8 Martie reprezinta varful vanzarilor pentru florarii din Romania. Cu peste 2,5 milioane de buchete vandute in aceste zile, piata florilor va atinge un nou record istoric de vanzari, de aproape 40 milioane de euro, arata un studiu realizat de compania de consultanta Frames. Dincolo de…
se inchide automat in 30 secunde
