JP Morgan şi Bank of America, investigate pentru spălare de bani folosiţi în trafic de droguri
Publicat:Autoritatile federale investigheaza mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, pentru spalare de bani folositi in traficul de droguri si activitati teroriste, potrivit Mediafax.ro, care citeaza News York Times.
Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…
Sursa articol: tvrinfo.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cluj: Spalare de bani și trafic de droguri. Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane
14:50, 11.05.2024 - Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane in urma unei investigații referitoare la constituirea unui grup infracțional specializat in trafic de droguri și spalare de bani. Aceasta acțiune subliniaza eforturile autoritaților de combatere a criminalitații organizate și a activitaților ilegale legate de…
Autoritatile sunt mobilizate pe timpul minivacantei in principalele statiuni de pe litoral pentru a combate consumul de droguri
08:05, 04.05.2024 - Litoralul este locul preferat de tineri pentru minivacanta de 1 Mai si Pasti. Statiunile Mamaia si Vama Veche sunt de departe cele mai frecventate. Din pacate, tot in aceste zone, mai multi petrecareti s-au ales cu dosare penale, dupa ce asupra lor au fost gasite substante interzise. Reporter: Nicoleta…
Alerta pe litoralul Romaniei, in minivacanța de 1 Mai! Dealerii de droguri au inceput sa vanda substanțele interzise
14:55, 01.05.2024 - In minivacanța de 1 Mai, litoralul Romaniei se confrunta cu o creștere alarmanta a activitaților ilegale. Autoritațile au emis o alerta cu privire la prezența tot mai agresiva a dealerilor de droguri, care au inceput sa ofere substanțe interzise in zonele turistice.
Facut de ras in presa internaționala de un traficant de droguri, Penitenciarul Poarta Alba vine cu explicații
04:25, 26.03.2024 - Autoritațile din Romania au capturat, dupa un festival, cinci traficanți de droguri din Marea Britanie. Aceștia au fost condamnați, iar unul dintre ei, Dsane Elton Gregory, s-a plans in presa britanica de condițiile intalnite in Penitenciarul Poarta Alba din județul Constanța, unde este incarcerat.…
Cel putin 15 persoane au fost rapite in Mexic, in zona celui mai temut cartel de droguri
11:26, 23.03.2024 - Autoritatile mexicane ancheteaza presupusa rapire a cel putin 15 persoane, vineri, la Culiacan, in nord-vestul tarii, a anuntat o sursa oficiala, noteaza AFP.Potrivit presei locale, aproximativ 40 de persoane au fost rapite in cursul unui atac comis de barbati puternic inarmati in capitala…
Barbat reținut de DIICOT pentru trafic de minori. Copii folosiți la munci grele, „platiți” cu droguri și alcool
15:15, 14.03.2024 - Doi copii au fost folosiți ca sclavi, la munci grele, de un barbat din Hunedoara, care le oferea in schimb droguri și alcool, precum și sume modice de bani și mancare. Procorii l-au reținut pe barbat și cer judecatorilor arestarea preventiva a acestuia. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…
Pușcariile romanești, facute de ras in presa internaționala de un traficant de droguri: 'Fecale pe pereți, șobolani și șoareci peste tot“
13:21, 13.03.2024 - Autoritațile din Romania au capturat, dupa un festival, cinci traficanți de droguri din Marea Britanie. Aceștia au fost condamnați, iar unul dintre ei, Dsane Elton Gregory, s-a plans in presa britanica de condițiile intalnite in Penitenciarul Poarta Alba din județul Constanța, unde este incarcerat.…
Constanta: Doi barbati cautati de autoritatile din SUA pentru frauda si spalare de bani, retinuti
16:41, 08.03.2024 - La data de 7 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 3 Politie Costinesti au identificat doi barbati, de 26 de ani, respectiv 31 de ani, pe numele carora…
se inchide automat in 30 secunde
