Gigi Becali îşi poate petrece restul vieţii în puşcărie. Patronul Stelei este cercetat într-un nou dosar de crimă organizată şi spălare de bani
Publicat:Omul de afaceri George Becali, aflat in prezent in puscarie, este urmarit penal intr-un nou dosar in care este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani. Becali este pus sub urmarire penala in acest dosar, ce a ajuns recent pe rolul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi.
Potrivit unor surse, principalele acuzatii impotriva finantatorului de la Steaua Bucuresti s-ar baza pe un raport al Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONCPSB). Respectivul document ar fi fost solicitat…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Noi imagini video cu momentul cand o avocata din Iași lovește intenționat cu mașina un motociclist. E acuzata de tentativa de omor
09:35, 05.06.2024 - A aparut o noua filmare cu momentul in care avocata Alexandra Cioaca lovește cu mașina un motociclist și-l proiecteaza intr-un refugiu de tramvai, in Iași. Femeia in varsta de 41 de ani a fost reținuta și miercuri de dimineața a fost prezentata unui judecator cu propunerea de arestare preventiva, fiind…
Scandal uriaș, acuzații grave la adresa lui Virgil Pirvulescu, candidat la primaria din Ramnicu Valcea
23:46, 04.06.2024 - Influența lui Virgil Pirvulescu din zona finanțelor publice s-a vazut din 2015, dupa ce A.J.F.P. Valcea a efectuat un control asupra activitații societații Romsoft S.R.L. societate care lucra in industria IT, furnizor de softuri și de servicii de integrare. Șeful fiscului din Valcea a transmis o adresa…
Curtea de Apel Constanta anunta primul termen in dosarul lui IPS Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, trimis in judecata de DNA!
17:05, 12.05.2024 - Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului functionar public in sensul legii penale , este acuzat de presupusa savarsire infractiunii de cumparare de influenta, iar Ilie Petre, consilier in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, este suspectat de complicitate la cumparare de influenta. Dosarul a fost instrumentat…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, accident aproape de Mangalia! Maine, termen in dosarul civil
16:46, 08.04.2024 - Marti, 9 aprilie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul civil desprins din cauza penala in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii Constanta. Fostul ministru al Justitiei este acuzata de vatamare corporala din culpa. Pronuntarea…
se inchide automat in 30 secunde
