Fraudă de 25 de milioane euro în domeniul TVA, anchetată de Parchetul European. Au fost înghețate conturi bancare în Spania, Belgia, Lituania și România
Publicat:La cererea Parchetului European (EPPO) din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții. 24 de persoane au fost arestate in aceasta saptamana, in cadrul unei anchete privind o frauda de 25 de milioane de euro in domeniul TVA. Frauda era orchestrata de un grup infracțional organizat. Acesta se intinde pana in America Latina, se arata […]
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO: Utilaje de zeci de milioane de euro, expuse la Ciugud. CoBuild, festivalul companiilor din domeniul construcțiilor
17:35, 17.05.2024 - VIDEO: Utilaje de zeci de milioane de euro, expuse la Ciugud. CoBuild, festivalul companiilor din domeniul construcțiilor Cel mai mare festival din Romania dedicat utilajelor și tehnologiilor in construcții se defașoara la Ciugud. Intins pe 10 hectare, CoBuild este mai mult decat un targ de utilaje. …
Perchezitii EPPO, la Bucuresti. Este anchetata o frauda de milioane de euro cu echipamente medicale in perioada pandemiei
14:00, 15.05.2024 - Parchetul European anunta ca a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020 – 2022, s-a constituit…
Unde vor putea vota romanii din strainatate. Ministerul Afacerilor Externe a facut publice informațiile
11:35, 11.05.2024 - ”Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a emis, in acest sens, ordinul ministrului afacerilor externe nr. 868/2024 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 434 / 10 mai 2024, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (9) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea…
Digi Communications NV va propune actionarilor distribuirea de dividende de aproximativ 120 milioane lei, pentru anul 2023. Grupul pregateste lansarile comerciale in Portugalia si Belgia, spre finalul acestui an
16:55, 07.05.2024 - In 2023, Digi Communications a inregistrat venituri consolidate de 1,7 miliarde euro (+13% fata de anul anterior) si EBITDA ajustata de 591,2 milioane euro (+17% comparativ cu 2022). ”Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicatiilor, listat la Bursa de Valori…
Parchetul European face percheziții in Romania. Este anchetata achizitia a doua remorchere, de 7 milioane euro
14:05, 27.03.2024 - Parchetul European face, miercuri, 12 perchezitii in Romania, la institutii si persoane suspectate de frauda la achizitia a doua remorchere in valoare de 7 milioane de euro. Sunt vizati functionari ai Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Autoritatii Navale Romane. ”Astazi, Parchetul…
Lovitura de 2,4 milioane de euro data de Parchetul European condus de Kovesi. 18 proprietați din București, confiscate
12:21, 25.03.2024 - Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…
Parchetul European al lui Kovesi a deschis peste 200 de investigații in Romania, anul trecut. Prejudiciul este astronomic
07:16, 05.03.2024 - In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…
se inchide automat in 30 secunde
