Dosarul „Reţeaua cărnii“. Peste 20 de persoane care au prejudiciat statul cu peste 24,6 milioane lei au fost trimise în judecată
Publicat:Procurorii DIICOT l-au trimis in judecata in acest dosar pe Andrei Sileanu pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, participatie improprie sub forma instigarii, la savarsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni.
In acelasi dosar vor fi judecati si Sorin Selesiu si Bogdan-Radu Curticiu, pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, comercializarea de produse alterate si cumparare de influenta.
De asemenea, au…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
UPDATE – DNA – Directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, retinut pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata / Administratorul unei firme, sub control judiciar, pentru dare de mita
10:56, 26.04.2024 - ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 aprilie 2024, a inculpatului STANCULESCU CATALIN-LIVIU, directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Percheziții de amploare in Dambovița, Argeș și București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camata, trafic de persoane și complicitate la aceasta infracțiune
22:25, 10.04.2024 - Miercuri de dimineața au avut loc mai multe percheziții intr-un dosar ce se refera la un grup infracțional organizat care obliga persoane fara adapost sa practice cerșetoria. Descinderi au avut loc inclusiv in județul Dambovița. Potrivit Poliției Romane, ancheta a fost deschisa pentru cercetarea infracțiunilor…
Perchezitii in Constanta!: Procurorii acuza - evaziune fiscala in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
15:05, 07.03.2024 - La data de 07.03.2024, organele de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare un numar…
Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid, acuzat ca ar fi facut evaziune fiscala in valoare de aproape 1 milion de euro
12:55, 06.03.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat ca ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul Realului, noteaza publicația Marca, scrie europafm.ro. Procurorii au transmis…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Percheziții in Alba și alte județe intr-un dosar cu fonduri pentru IMM-uri. Acuzații de constituire de grup infractional organizat
09:05, 05.03.2024 - Percheziții in Alba și alte județe intr-un dosar cu fonduri pentru IMM-uri. Acuzații de constituire de grup infractional organizat Percheziții in Alba și alte județe intr-un dosar de obtinere de fonduri guvernamentale pentru intreprinderi mici si mijlocii. Cele mai multe percheziții au loc la Sibiu. …
se inchide automat in 30 secunde
