Dosarul lui Ilan Shor privind frauda de la BEM a fost trimis în instanţă. Primarul de Orhei afirmă că în spatele schemei a stat Vlad Filat
Publicat:Shor este invinuit ca ar fi obtinut prin inselaciune peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spalat prin intermediul a zeci de companii offshore, suma confirmata si de memorandumul KROLL.
Omul de afaceri a obtinut bani de la BEM prin oferirea de credite mai multor companii ce ar apartin acestuia, iar drept garantie privind rambursarea mijloacelor financiare obtinute ar fi fost niste contracte fictive, incheiate cu un sir de banci din Federatia Rusa.
Shor i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al BEM sa voteze pentru creditarea companiilor…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
DNA: Coldea nu are voie sa plece din țara
14:31, 24.05.2024 - DNA a anunțat ca Secția de combatere a corupției a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune fața de patru persoane, pentru savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența (autor și complice). Direcția Naționala Anticorupție n u da nume, dar referirea…
DNA și cauțiunea primita de Coldea
14:06, 24.05.2024 - DNA a anunțat ca Secția de combatere a corupției a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune fața de patru persoane, pentru savarșirea unor infracțiuni de trafic de influența (autor și complice). Direcția Naționala Anticorupție n u da nume, dar referirea…
Termen in dosarul lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia! Se asteapta identitatile martorilor protejati
09:40, 21.05.2024 - Azi, 21 mai 2024, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in dosarul 644 36 2023 in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, a obtinut rejudecarea apelului privind cauza in care a fost condamnat pentru fals intelectual Sedinta de judecata este programata sa inceapa dupa ora 13.00.Amintim…
IPS Teodosie a fost trimis in judecata de DNA in dosarul in care este acuzat de cumparare de influența. Cauza a pornit de la o investigație din presa
14:55, 08.05.2024 - Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata a lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului in dosarul in care ierarhul Tomisului este acuzat de savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.
Permise și angajari in instituții publice, fara Bacalaureat. DNA a intrat pe fir
10:41, 10.04.2024 - Noua persoane au fost trimise in judecata de DNA dupa ce ar fi comis mai multe infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. Dosarul vizeaza angajarea unor persoane in institutii publice,obtinerea permisului de conducere sau a diplomei de Bacalaureat. In total, noua inculpati, dintre…
Prefectul Judetului Constanta, la judecata cu primarul Comunei Agigea! Ce a decis instanta
15:25, 02.04.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 6891 118 2023 ce are ca obiect " actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act adm DISPOZITIA NR 377 11.08.2023 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 9 octombrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul…
Ioan Repede, fostul director general al Rombat, a fost anchetat pentru evaziune fiscala! In final, procurorii au clasat cauza
07:45, 25.03.2024 - Fostul director general al Rombat SA, Ioan Repede, a fost cercetat intr-un dosar penal deschis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, in 2018, pentru evaziune fiscala. Dosarul penal a fost intocmit ca urmare a unei plangeri depuse de ANAF, ai carei reprezentanți au susținut…
Oficial, de la DNA!: Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, ramane suspect in dosarul instrumentat de procurorii DNA Constanta (DOCUMENT)
17:10, 08.03.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a scapat de calitatea de inculpat in dosarul…
se inchide automat in 30 secunde
