Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova sunt implicate într-un scandal internațional, în care apar bănci de renume
Publicat:O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA in presa, referitoare la tranzacții in valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvaluie faptul ca unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani la nivel internațional și arata modul in care lideri de state, miliardari, teroriști, traficanți de droguri etc. s-ar fi folosit de aceste banci pentru a evita sancțiunile impuse de catre statele occidentale, scrie mold-street.com.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Scandal la Aeroport: Cantarețului MC Doni i-ar fi fost interzisa intrarea in Moldova. Venea la hram, la Taraclia
09:50, 06.05.2024 - Scandal la Aeroport. Rapper-ului MC Doni, fost star al brandului „Blak Star”, i-ar fi fost interzisa intrarea in Moldova, scrie kp.md . Acesta urma sa susțina astazi un concert la Traclia, cu ocazia celei de-a 211-a aniversare a fondarii sale.
Internațional englez, arestat in Spania
18:10, 29.04.2024 - Starul naționalei engleze de rugby, Billy Vunipola, a fost arestat in Mallorca, dupa un scandal ca in filme intr-unul dintre localurile din zona. Sportivul in varsta de 31 de ani a fost protagonistul unui scandal care nu ii face cinste. El i-a amenințat pe restul clienților și pe angajații PUB-ului…
La Chișinau a inceput Turneul internațional de box printre juniori
16:51, 11.04.2024 - La Chișinau a inceput astazi cel de-al doilea Turneu internațional "In memoria antrenorului emerit al Moldovei L.P. Tomșa". Acesta se desfașoara in perioada 11-13 aprilie in sala de box a Manejului de Atletica Ușoara din capitala. La competiție participa tineri boxeri de 12-14 ani din Italia, Israel,…
Profanatorul Coranului care a bagat Suedia intr-un scandal internațional acuza persecuții și se muta in Norvegia
17:55, 27.03.2024 - Profanatorul Coranului, Salwan Momika, anunta ca se muta in Norvegia și acuza guvernul suedez de persecutie. Refugiatul irakian care a declanșat un scandal internațional acuza faptul ca libertatea de exprimare si protectia drepturilor omului ale Suediei sunt o ”mare minciuna”, relateaza AFP, preluat…
Stanislav Pavlovschi: sistemul judiciar al Moldovei nu e adecvat pentru apartenența la UE
10:50, 06.03.2024 - Dat fiind ca UE a decis recent sa inceapa negocieri de aderare cu Moldova , atenția se intoarce spre ce face pe plan intern țara mea natala pentru a reuși in calatoria ei spre Europa. Un lucru e clar: calea spre reforma va fi complicata, dar Moldova va trebui s-o parcurga rapid daca vrea sa-și atinga…
Beyonce, prinsa in mijlocul unui scandal internațional. Cantareața este acuzata de plagiat
21:36, 05.03.2024 - Beyonce, una dintre cele mai iubite cantarețe la nivel mondial, a lansat doua piese country și este acuzata de plagiat. Una dintre melodiile sale ar fi fost copiata dupa coloana sonora a unui desen animat, indragit de copii.
Clienții unei banci de renume din Romania primesc vești bune: noua facilitate despre care nu mulți știu
05:20, 05.03.2024 - Clienții unei banci de renume din Romania primesc vești bune in aceasta perioada. Un numar semnificativ de romani care sunt clienți la aceasta instituție bancara vor fi placut surprinși in curand. Mai exact, se lanseaza o opțiune noua, puțin cunoscuta pana acum, dar care poate contribui la consolidarea…
Scandal la Zalau: statuie de 1 milion de euro a lui Mihai Viteazul sau parcare supraetajata?
21:30, 01.03.2024 - In orașul Zalau, un proiect de amploare a declanșat un adevarat val de controverse. Este vorba despre planul de a amplasa o statuie dedicata lui Mihai Viteazul, un proiect evaluat la aproximativ un milion de euro. Viceprimarul Teodor Balajel a facut cunoscut ca statuia are deja autorizație de construcție…
se inchide automat in 30 secunde
