Dosar penal in premiera la nivel national: La Harsova, sase persoane cercetate penal pentru evaziune si spalare de bani
Publicat:Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Constanta cerceteaza sase personae trei barbati si trei femei din Harsova pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, a unor infractiuni din sfera proprietatii intelectuale si concurentei neloiale, toate in domeniul jocurilor de noroc, care au adus un prejudiciu de 5.000.000 de Euro si 202.404 de lei.Cele sase persoane au varste cuprinse intre 20 si 45 de ani si sunt reprezentanti a trei societati c ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Barbat din Odorheiu Secuiesc, retinut intr-un dosar privind infractiuni economice
21:11, 23.04.2024 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara, emise de Judecatoria Odorheiu Secuiesc, la domiciliul unor persoane fizice si la sediul unei persoane juridice, din municipiu.…
Polițiștii au deschis un dosar penal in cazul bugetului de la Feldru. Consilierii PSD il acuza pe primar (PNL) ca l-ar fi modificat din pix
15:25, 15.04.2024 - Inspectoratul de Poliție Județean a deschis un dosar penal in cazul bugetului comunei Feldru. Potrivit consilierilor locali, la Instituția Prefectului a ajuns spre avizare o alta varianta de buget, modificata de primar, care nu ar fi fost votata in Consiliul Local. Mai mulți consilieri locali PSD din…
Cumul de infractiuni pentru un sofer in Navodari, judetul Constanta. S-a ales cu dosar penal
18:00, 14.04.2024 - La data de 13 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, politisti din Politiei Orasului Navodari au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe strada Viilor. Conform IPJ Constanta, conducatorul auto nu s a conformat semnalului, marind viteza de deplasare. Politistii…
Infractiuni rutiere in judetul Constanta: Condusul masinii sub influenta bauturilor alcoolice duce la dosar penal
16:20, 04.04.2024 - La data de 3 aprilie a.c., in jurul orei 20.15, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa au identificat un barbat, de 52 ani, care a condus un autoturism pe D.N. 3, in comuna Baneasa, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit IPJ Constanta. "Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…
(VIDEO) Olt: 47 de percheziții intr-un dosar infracțiuni economice
10:45, 27.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt efectueaza 47 percheziții, la sediile unor persoane juridice (2) și locuințele unor persoane fizice (45), din județ. Perchezițiile sunt efectuate in cadrul unui dosar penal, in care se efectueaza cercetari pentru: evaziune fiscala,…
Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala
14:50, 06.03.2024 - Patru percheziții au efectuat astazi, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Arad, sub coordonarea unui procuror de caz din... The post Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first on Special…
Doua persoane, cercetate pentru evaziune in domeniul constructiilor - Prejudiciul - 328.000 de lei
12:20, 06.03.2024 - Doua persoane sunt cercetate de anchetatorii prahoveni pentru evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul stabilit fiind de 328.000 de lei, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul Serviciului…
se inchide automat in 30 secunde
