Directorii BRD Dorobanti si Unirea coordonau intreaga activitate infractionala. Cum au spalat bancherii 85 milioane de euro
Publicat:Capii grupului de fraude bancare, Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu le impuneau executantilor un plafon al creditelor, pentru a nu putea fi descoperita neregula, arata DIICOT in referatul cu propunere de arestare citat de Mediafax. Pe parcursul derularii activitatii infractionale, "au fost acordate credite cu un plafon maxim de 3.000.000 de euro si din acesta s-au platit o parte din creditele acordate unor societati comerciale controlate de membrii gruparii infractionale, pentru a nu se descoperi frauda bancara si pentru ca aceste credite sa nu fie trecute la categoria creditelor…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Universitatea de Vest Timișoara sarbatorește 80 de ani de activitate
15:20, 21.05.2024 - Intreaga comunitate a Universitații de Vest din Timișoara aniverseaza in zilele urmatoare 80 de ani de la inființare. Aniversarea implinirii celor opt decenii de la inființarea UVT va crea prilejul organizarii unei serii de evenimente cu profil special, oferite de UVT in perioada 23-25 mai 2024, context…
Cinci persoane din Sfantu Gheorghe vor primi „Diploma de cetatean de onoare al comunitatii romanesti din Sf. Gheorghe”, „in semn de pretuire si recunostinta pentru intreaga activitate pusa in slujba binelui public”
08:16, 22.04.2024 - Cinci persoane din Sfantu Gheorghe vor primi Diploma de cetatean de onoare al comunitatii romanesti din Sf. Gheorghe, „in semn de pretuire si recunostinta pentru intreaga activitate pusa in slujba binelui public” De sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta,conducerile asociatiilor,…
Care sunt cele mai periculoase retele infractionale din Europa, conform Europol. Capii bandelor iși continua operațiunile din inchisoare
11:41, 05.04.2024 - Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza 'cele mai periculoase' 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP.
INTERVIU JA cu dr. Octavian Marius Crețu: „Mi-am dedicat intreaga activitate pacienților”
10:36, 04.04.2024 - Personalitate a lumii medicale timișorene, profesorul universitar dr. Octavian Marius Crețu, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se simte in continuare extrem de legat de Arad.
Cristian Șofron a primit Premiul pentru intreaga activitate la Gala Premiilor UNITEM, UNIUNEA TEATRALA DIN REPUBLICA MOLDOVA
09:16, 29.03.2024 - Actorul si regizorul Cristian Șofron, Directorul Teatrului ”Stela Popescu” din București, a primi Premiul pentru intreaga activitate la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM), ediția a XXIII-a. Cristian Șofron este directorul Teatrului ”Stela Popescu”- București, din anul 2021. „Este o…
Despre situația jalnica a cladirii Colegiului Național „Unirea”, la intalnirea Ministrului Educației cu directorii de școli
02:05, 29.03.2024 - Ligia Deca, Ministrul Educației, a participat la o ședința de lucru cu directorii de școli din județul Mureș. Dupa discursurile oficialitaților, au luat cuvantul cațiva dintre directori. Aceștia i-au adresat intrebari Ligiei Deca, vorbind, in general, despre probleme particulare ale unitaților de invațamant…
Programul Noua Casa 2024: Doar 100 de garantii acordate de stat, in prima luna de la lansare. Precizarile directorului FNGCIMM
19:31, 28.03.2024 - Programul Noua Casa 2024: Doar 100 de garantii acordate de stat, in prima luna de la lansare. Precizarile directorului FNGCIMM Programul Noua Casa 2024. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a acordat doar 100 de garantii in programul Noua Casa, in prima luna de la demarare,…
Activitate intensa a ISU Alba, in prima jumatate din martie. Sute de intervenții și amenzi de pesteb 500.000 de lei
12:36, 19.03.2024 - De la inceputul lunii martie pana in prezent, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” al județului Alba au intervenit in 517 situații de urgența (in medie – 28 pe zi) pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical calificat sau intervenind in…
se inchide automat in 30 secunde
