DIICOT: Suspect, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro!

Publicat:

Procurorii DIICOT ndash; au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a Z.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata.In fapt s a retinut ca, in perioada ianuarie 2012 ndash; august 2014, inculpatul Z.G., folosindu se de o identitate falsa, a constituit, impreuna cu alti doi membrii familiei sale, un grup infractional organizat, ce a actionat sistematic in scopul crearii un ...

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Barbat retinut intr-un dosar de spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

16:44, 23.01.2020 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a acestuia…

DIICOT: Barbat retinut intr-un dosar de spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro

14:57, 23.01.2020 - Un barbat a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES joi, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus retinerea…

Dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, cu prejudiciu de peste cinci milioane de lei, trimis in judecata in Prahova

11:33, 18.01.2020 - 12 persoane au fost cercetate de polițiștii prahoveni de Investigare a Criminalitații Economice, fiind banuite ca au creat un prejudiciu uriaș la bugetul de stat, prin evaziune fiscala și spalare de bani.

DIICOT: Perchezitii intr-un dosar international privind importuri de masini, cu un prejudiciu de circa 12 milioane de euro

15:57, 16.01.2020 - Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat…

DIICOT a reținut un al doilea suspect in cazul Caracal: Barbatul ar fi violat-o pe Luiza Melencu

16:45, 27.11.2019 - Procurorul-șef al DIICOT, Georgiana Hossu, a declarat, miercuri, la sediul instituției, ca un alt suspect a fost reținut in Cazul Caracal, in dosarul Luizei Melencu."Cu puțin timp in urma, procurorii DIICOT - Structura Centrala au retinut un inculpat acuzat de savarșirea infracțiunii de viol…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 20 februarie 2020
Bucuresti 1°C | 9°C
Iasi 3°C | 11°C
Cluj-Napoca -3°C | 7°C
Timisoara -3°C | 11°C
Constanta 4°C | 9°C
Brasov 0°C | 6°C
Baia Mare -2°C | 7°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 16.02.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 692.388,00 5.941.976,00
II (5/6) 10 23.079,60 -
III (4/6) 440 524,53 -
IV (3/6) 10.251 30,00 -
Fond total de castiguri: 6.711.098,00

Curs Valutar

Cursul valutar din 19 februarie 2020
USD 4.4241
EUR 4.7789
CHF 4.4982
GBP 5.7446
CAD 3.3425
XAU 229.06
JPY 4.01
CNY 0.6327
AED 1.2045
AUD 2.9619
MDL 0.2502
BGN 2.4434