DIICOT: O reţea transfrontalieră ar fi spălat 70 de milioane de euro prin firme-paravan din România
Publicat:Noua persoane sunt propuse spre arestare intr-o ancheta in care sunt suspiciuni potrivit carora 70 de milioane de euro, bani proveniti din infractiuni, ar fi fost spalati de o retea transfrontaliera prin firme-paravan infiintate in Romania.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Schengen - DIICOT a descins la o rețea de migranți cu trafic prin Italia, Romania și Austria
16:26, 24.04.2024 - Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.
Raluca Turcan: Avem datorii de zeci de milioane de euro catre firme de productie de film din strainatate
13:30, 22.04.2024 - Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spune ca, din cauza nerespectarii angajamentelor, statul roman are de platit datorii „de ordinul zecilor de milioane de euro” catre mari firme de productie din strainatate care au venit sa filmeze in Romania.
Prosumatorii au de recuperat peste 100 de milioane de lei de la furnizori pentru electricitatea livrata in rețea (asociație)
12:05, 01.04.2024 - Furnizorii nu au emis la timp facturile catre zeci de mii de prosumatori pentru electricitatea injectata in rețea, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe de peste 100 de milioane de lei, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania, care a propus penalizarea furnizorilor…
Detalii din imensul scandal care o amenința pe Chelsea » Milioane platite prin firme-paravan inregistrate in Insulele Virgine Britanice!
20:35, 26.03.2024 - Chelsea risca o pedeapsa dura, minimum 10 puncte de penalizare, dar ar putea fi retrogradata intr-un caz extrem din cauza plaților secrete facute la transferuri de clubul londonez prin companii offshore deținute de Roman Abramovich. Tranzacții dirijate de Marina Granovskaia, fost director general la…
Lovitura de 2,4 milioane de euro data de Parchetul European condus de Kovesi. 18 proprietați din București, confiscate
12:21, 25.03.2024 - Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…
Imprumut uriaș pentru Romania, intr-o singura zi. Suma ajunge pentru organizarea alegerilor comasate
07:01, 15.03.2024 - Ministerul Finantelor a imprumutat joi, 14 martie, de la banci 1,7 miliarde lei prin doua licitatii cu titluri de stat. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de certificate de trezorerie scadenta in 2025 si au imprumutat de la banci suma de 968 milioane de lei, peste valoarea programata…
Afaceri de peste 50 milioane de euro și aproximativ 18 milioane de litri de vin imbuteliați in 2023, pentru grupul de firme JIDVEI
20:56, 19.02.2024 - Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori de vin din Romania și controlat de antreprenorul Claudiu Necsulescu, a finalizat 2023 cu o cifra de afaceri de peste 50 milioane euro la nivel de grup si mizeaza pentru acest an pe o crestere de minim 10% a afacerilor. Grupul Jidvei opereaza businessul prin…
Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual
19:55, 19.02.2024 - Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori…
se inchide automat in 30 secunde
