DIICOT face perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar de evaziune
Publicat:DIICOT desfasoara in aceasta dimineata 36 de perchezitii, inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in legatura cu livrari de produse, in special carne, precum si de incercare de accesare ilegala de fonduri UE.
Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca perchezitiile vizeaza contracte de livrari de produse, in special de carne, dar si prestari de servicii prin firme fantoma, persoanele vizate fiind suspectate si ca ar fi incercat sa acceseze ilegal fonduri europene. Prejudiciul produs prin evaziune fiscala si spalare de bani…
Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…
Sursa articol: wall-street.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT, surpriza la perchezitii in Bucuresti! Canabis in borcane de muraturi (FOTO)
11:10, 03.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in perioada octombrie…
Doua mașini Lamborghini, un Mercedes și un BMW, scoase la licitație de ANABI - In valoare de 800.000 de euro, au fost sechestrate de DIICOT
19:20, 26.04.2024 - Curtea de Apel Bucuresti a respins, in aceasta saptamana, contestatia impotriva dispozitiei de valorificare anticipata emisa de Tribunalul Bucuresti privind bunuri mobile sechestrate in valoare totala de 805.198,00 euro. Tribunalul Bucuresti - Sectia Penala a admis, in octombrie 2023, solicitarea Directiei…
DIICOT, acțiune fulger la Constanța! Ce s-a descoperit la perchezițiile in azul a doua persoane
17:00, 25.04.2024 - Doua persoane au fost retinute pentru trafic si detinere de droguri, a informat joi Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanta.
6 PERSOANE, LA DIICOT 17 percheziții la traficanți de droguri din Satu Mare
19:06, 03.04.2024 - La data de 3 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 17 percheziții domiciliare, The post 6 PERSOANE, LA…
DIICOT a descins peste proxeneții din Capitala: Victimele au fost racolate din sistemul DGASPC
16:26, 04.03.2024 - Doua persoane vulnerabile, beneficiare ale unor masuri de protecție in cadrul DGASPC, au fost recrutate și obligate sa practice prostituția in București. Grupul infracțional a fost destructurat, patru persoane fiind arestate preventiv. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…
Femeie din Romania, condamnata la inchisoare pentru propaganda TERORISTA
09:30, 01.03.2024 - Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…
Propaganda terorista. O persoana a fost condamnata in Romania
17:16, 29.02.2024 - O persoana judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare, a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…
se inchide automat in 30 secunde
