DIICOT face percheziții la Carpatica
Publicat:Procurorii DIICOT realizeaza, miercuri, percheziții la 27 de sedii ale Bancii Carpatica, din București și din județul Sibiu, informeaza Digi 24.
Cercetarile sunt legate de suspiciuni privind constituirea provizioanelor bancii, pe o perioada de mai mulți ani.
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un numar de 12 persoane au fost retinute la Cluj, de procurorii DIICOT, intr-un dosar de constituire de grup infractional si trafic de substante dopante
08:05, 11.05.2024 - Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au retinut 12 persoane cercetate in dosarul penal de constituire a unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu substante dopante cu grad de mare risc, in legatura cu care au fost efectuate joi 34 de perchezitii domiciliare in judetele…
Sociologul și politologul Dan Dungaciu a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu – G4Media
13:05, 05.04.2024 - Analistul de politica externa Dan Dungaciu a fost trimis in judecata joi de Direcția Naționala Anticorupție pentru fapte de abuz in serviciu despre care procurorii spun ca au fost comise intre anii 2017 și 2022, cand acesta era director al Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion…
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
DIICOT a destructurat doua grupari de traficanți de „Zombie” in București. Metoda prin care aduceau drogurile din Olanda
20:40, 29.02.2024 - Procurorii DIICOT au declanșat o acțiune de amploare impotriva traficanților de droguri din București. 13 membri a doua grupari bine organizate, specializate in aducerea de substanțe psihoactive din Olanda, au fost reținuți.
Percheziții in forța ale polițșiștilor și DIICOT - Traficanți care vindeau droguri in zona cluburilor și cazinourilor din Braila și Buzau, reținuți
18:26, 19.02.2024 - Percheziții in forța ale polițșiștilor și DIICOT - Traficanți care vindeau droguri in zona cluburilor și cazinourilor din Braila și Buzau, reținuți Cinci traficanți care vindeau droguri de mare risc consumatorilor din Braila și Buzau au fost prinși, iar anchetatorii au decis reținerea lor. Procurorii…
se inchide automat in 30 secunde
