Daniel Staicu: Persoanele care transferă sume de peste 2.000 de euro nu vor avea nicio obligaţie în plus. Trebuie identificat clientul
Publicat:"Obligatia care este prevazuta in lege se refera numai la niste declaratii instituite in sarcina entitatii raportoare. Printre aceste entitati raportoare care sunt reglementate de lege sunt si operatorii din cadrul sistemelor de transfer rapid de bani. Cetatenilor nu le incuba nicio obligatie in plus. Exista deja din 2015 un regulament al Uniunii Europene care a reglementat tot acest transfer de fonduri in care intra si remiterile de bani in interiorul si exteriorul unui stat membru. In aceasta reglementare se mentioneaza obligatia operatorului de a face aceasta indentificare a clientului,…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Motivele pentru care anchetatorii lui Traian Berbeceanu au fost achitați de judecatori. „Modalitatea in care și-au exercitat atribuțiile a fost una extrem de deficitara”
18:05, 07.05.2024 - Procurorul Ioan Mureșan, achitat pentru abuz in serviciu, represiune nedreapta și fals intelectual, in așa-zisul dosar „Berbeceanu”, a revenit la DIICOT Alba Iulia, dupa aproape 10 ani de la momentul suspendarii din funcție. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat,…
Vestea buna a ICCJ pentru consilierii juridici - Instanța suprema consfințește lipsa de obligație a acestora de a se inregistra in tabloul CJ
17:55, 22.04.2024 - Consilierii juridici pot presta activitate de reprezentare juridica independent de inscrierea in Tabloul profesional al Consilierilor Juridici, a decis, luni, 22 aprilie 2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Romaniei.
Femeie din Romania, condamnata la inchisoare pentru propaganda TERORISTA
09:30, 01.03.2024 - Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…
CORUPȚIE – Condamnare pentru fostul director al Direcției de Sanatate Publica Maramureș. Ce a decis instanța
09:15, 27.02.2024 - Tribunalul Maramureș a decis condamnarea cu acord de recunoaștere pentru fostul director al Direcției de Sanatate Publica Maramureș, Alessandra-Ivette Ilea. Zilele trecute instanța de judecata s-a pronunțat in acest caz, stabilind și o serie de obligații pe care fostul director le va avea de dus la…
Curtea de Apel Cluj l-a plasat in arest la domiciliu pe șeful Garzii de Mediu Bistrita-Nasaud
13:50, 22.02.2024 - Șeful Garzii de Mediu Bistrita-Nasaud, Ioan Borș, a fost plasat in arest la domiciliu de catre magistrații de la Curtea de Apel Cluj. Decizia a fost luata miercuri, dupa ce Ioan Borș a contestat soluția inițiala a Tribunalului Cluj, prin care era plasat in arest preventiv pentru 20 de zile. „Respinge…
Alin Nica, declarat neeligibil de Comisia Juridica a Senatului pentru revenirea in Consiliul National de Integritate
16:45, 20.02.2024 - Intrunita astazi, Comisia Juridica a Senatului a dat vot negativ pentru revenirea presedintelui CJ Timis, Alin Nica, in Consiliul Național de Integritate. Nica a fost revocat din pozitia de membru al CNI, dupa ce ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in legatura cu…
Catalin Cherecheș risca o noua condamnare. Procurorii DNA au inițiat o noua acțiune impotriva primarului fugar. Care sunt noile acuzații
15:35, 18.02.2024 - Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor.Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii anticorupție au facut…
Catalin Cherecheș risca o noua condamnare. Procurorii DNA au inițiat o noua acțiune impotriva primarului fugar. Care sunt noile acuzații
12:10, 18.02.2024 - Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor.Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii anticorupție au facut…
se inchide automat in 30 secunde
