• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Economice /
• Cum au scăpat două site-uri de poker de acuzaţii de fraudă în…

Stiri pe aceeasi tema

Procurorii intra la rupere in Moldova: Schema de corupție internaționala; milioane de dolari pe 'notițele roșii' ale Interpol

22:55, 04.06.2024 - Parchetul moldovean anticoruptie a desfasurat marti perchezitii in cadrul unei anchete internationale cu privire la presupuse tentative de stergere a unor notite rosii emise de catre Interpol, anunta organizatia si Parchetul National francez Financiar (PNF), care participa la operatiune, relateaza AFP.

Udrea scapa definitiv de acuzatii in dosarul Hidroelectrica privind mita de cinci milioane de dolari. Faptele s-au prescris

14:20, 04.06.2024 - Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri.

Procurorii lui Kovesi au descins la București. Frauda de milioane de euro cu echipamente medicale in perioada pandemiei

14:05, 15.05.2024 - Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

Shakira a scapat de al doilea proces din Spania! Procurorii nu au gasit dovezi care s-o incrimineze

15:05, 10.05.2024 - Shakira (47 de ani) a obținut o mare victorie intr-o a doua investigație cu privire la acuzațiile de evaziune fiscala. Artista de origine columbiana, care deține o avere de 300 de milioane de dolari, a fost acuzata ca datoreaza Spaniei 7,2 milioane de dolari in impozite pe veniturile sale din 2018,…

Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei

13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.

Donald Trump plateste o cautiune de 175 de milioane de dolari in cazul de frauda din New York

07:50, 02.04.2024 - Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) in cazul sau de frauda civila din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor de catre stat, anuntta BBC.Initial, Trump a fost obligat sa plateasca intreaga suma de 464 de milioane…

FRAUDA ȘOCANTA Studentul din Taiwan manipulat sa-și amputeze picioarele pentru asigurare de 1,3 milioane de dolari

10:30, 20.03.2024 - In timpul perchezițiilor, poliția a gasit dovezi care susțineau inșelaciunea, inclusiv galeata de plastic folosita pentru a ingheța picioarele lui Zhang și documente legate de asigurare The post FRAUDA ȘOCANTA Studentul din Taiwan manipulat sa-și amputeze picioarele pentru asigurare de 1,3 milioane…

Caz șocant pe masa procurorilor. Un student a fost convins de prietenul lui sa-și amputeze picioarele pentru 1,3 milioane de dolari

17:00, 19.03.2024 - Procurorii au avut de rezolvat un caz cu adevarat șocant in Taiwan, acolo unde un tanar și-a amputat intenționat picioarele pentru a incasa banii din asigurare, adica circa 1,3 milioane de dolari. Un student, convins de prietenul sau, și-a amputat picioarele Un student universitar din Taiwan a incercat…