Argeş: 28 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor într-un dosar evaziune fiscală şi spălare de bani
Publicat:Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat mai multe perchezitii in judetele Arges si Iasi, intr-un dosar evaziune fiscala si spalare de bani, 28 de persoane fiind conduse la audieri. Cele 18 perchezitii domiciliare au fost efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT si cu sprijinul jandarmilor, la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale din judetele Arges si Iasi, banuite de constituirea unui grup infractional organizat, potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. "Din cercetari…
Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…
Sursa articol: amosnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cetateni ungari, administratori de firme, cercetati pentru evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
21:20, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Galati: Patru barbati arestati si un minor pus sub control judiciar intr-un dosar de trafic de droguri
14:25, 05.04.2024 - Patru barbati au fost arestati pentru 30 de zile, iar un minor a fost pus sub control judiciar, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
Bacau: Perchezitii in opt locatii, in doua dosare de evaziune fiscala
18:31, 07.03.2024 - Politistii au efectuat opt perchezitii domiciliare in municipiul Bacau si Targu-Ocna, in doua dosare penale privind infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata si exercitarea unei profesii sau activitati fara drept, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). ‘Din cercetari a…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala
11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…
Clujeni dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala / Perchezitii domiciliare in 15 judete
08:16, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…
se inchide automat in 30 secunde
