A spălat 1,7 milioane de lei în şase luni!
Publicat:Potrivit probatoriului administrat in cauza, „inculpatul, in calitate de asociat si administrator al unei societati comerciale, in perioada mai 2007 – noiembrie 2007, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a dobandit, detinut si folosit suma de 1.719.080, 47 lei, provenita din comiterea infractiunii de evaziune fiscala (infractiune pentru care acesta a fost condamnat definitiv).” Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare la Tribunalul Arad.
Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…
Sursa articol: aradon.ro
Stiri pe aceeasi tema
Udrea scapa definitiv de acuzatii in dosarul Hidroelectrica privind mita de cinci milioane de dolari. Faptele s-au prescris
14:20, 04.06.2024 - Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri.
Justitie Constanta: Dosarul tragediei de la 2 Mai! Se cer despagubiri de peste 33 de milioane de euro
15:36, 15.05.2024 - Saptamana viitoare, la Judecatoria Mangalia, este programat un nou termen de judecata in dosarul accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, cauza in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, este acuzat de decesul a doi tineri si ranirea altor trei Noul termen a fost fixat pentru data de pentru data…
(video) Peste 100 mil. lei cere o companie bulgara, dupa scandalul blanchetelor de la ASP. Eșanu: Avem șanse „frumoase” sa pierdem
13:05, 23.04.2024 - Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, face dezvaluri din dosarul schemelor de zeci de milioane de euro cu pașapoarte, in care beneficiari au fost Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Alexandru Vilcu și alte persoane care au avut putere de decizie in stat. „Dosarul a fost imparțit in 2.…
Debit de peste 61 de milioane de lei! Primaria Constanta pierde la Curtea de Apel dosarul in care contesta dobanzile (MINUTA)
17:16, 12.04.2024 - Concret, prin decizia judecatorilor, municipalitatea trebuie sa achite dobanzi legale penalizatoare.Primaria Constanta a pierdut astazi, 12 aprilie 2024, la Curtea de Apel, unul dintre procesele in care are ca adversar compania privata House 3000 Real Estate Investment SRL si miza porneste de la un…
Dumitru Buzatu scrie denunțuri din arest. Pe cine vrea sa „toarne” baronul arestat pentru mita de 1,25 milioane de lei
13:25, 10.04.2024 - Denunțurile lui Dumitru Buzatu au venit in momentul in care procurorii anticorupție i-au adus la cunoștința ca mai este cercetat și in alte dosare de corupție. Dosarul mitei de 1,25 milioane de lei. Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv. Cererea fostului lider PSD, respinsa de Tribunalul Vaslui Tribunalul…
`Trebuiau sa fie 12 milioane de lei, dar erau 5-6`. Inca un martor din dosarul Marinei Tauber spune cum erau transmiși banii
07:15, 10.04.2024 - Inca o curiera, care in 2022 distribuia bani membrilor Partidului Șor, a fost audiata in procesul de judecata a deputatei Marina Tauber. Femeia s-a prezentat in instanța purtand masca medicala, ochelari de soare și o scurta cu gluga, explicand ca este deranjata de prezența presei in sala, relateaza…
Tribunalul Arad a ramas fara judecatori care sa soluționeze dosarul de corupție al polițiștilor examinatori
08:20, 08.04.2024 - Tribunalul Arad nu mai are judecatori care sa judece dosarul de luare de mita al polițiștilor examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de... The post Tribunalul Arad a ramas fara judecatori care sa soluționeze dosarul de corupție al polițiștilor examinatori appeared first on…
ZDG: Soția agentului de securitate ucis pe Aeroport se judeca cu statul pentru o indemnizație de 7,2 milioane de lei
15:15, 20.03.2024 - Diana Ciofu, soția lui Igor Ciofu, agentul de paza impușcat de un atacator din Tadjikistan, la Aeroportul nternațional Chișinau, a acționat in judecata AIC, solicitand o indemnizație de peste 7 milioane de lei, scrie Ziarul de Garda . Dosarul a ajuns pe masa magistratei Natalia Lupașcu de la Judecatoria…
se inchide automat in 30 secunde
