ă Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume uriaşe de bani ani de zile

Publicat:

"Profiturile obtinute din droguri, averile deturnate ale tarilor in curs de dezvoltare si bani castigati din piramide Ponzi au reusit sa treaca prin aceste institutii financiare, in ciuda avertismentelor propriilor angajati ai bancilor", rezulta din ancheta la care au lucrat 108 institutii media din 88 de tari, scrie Mediafax. Ancheta se bazeaza pe mii de „rapoarte de activitate suspecta" (SAR) facute de politia financiara a Trezoreriei SUA, FinCen. (...)

Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…  

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro


Stiri pe aceeasi tema

IGPR: Perchezitii intr-o ancheta ce vizeaza o firma care ar fi trebuit sa asigure mentenanta echipamentelor de protectie in institutii

10:55, 15.04.2021 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures efectueaza, joi dimineata, 218 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 28 de judete, la persoane banuite de inselaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura…

Perchezitii intr-o ancheta ce vizeaza o firma care ar fi trebuit sa asigure mentenanta echipamentelor de protectie in institutii

09:51, 15.04.2021 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures efectueaza, joi dimineata, 218 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 28 de judete, la persoane banuite de inselaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura…

Percheziții in Alba și alte 27 de județe. Ancheta vizeaza o firma care se ocupa de siguranța la incendiu in instituții publice

09:00, 15.04.2021 - 218 percheziții au loc, joi, in București și alte 28 de județe, printre care și Alba, intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalare a banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Potrivit polițiștilor, o societate comerciala din București,…

Profiturile bancilor din SUA au scazut cu 36,5% in 2020, ca urmare a provizioanelor uriase pentru acoperirea posibilelor pierderi provocate de pandemie

09:00, 24.02.2021 - Profiturile bancilor americane au scazut cu 36,5% in 2020, fata de anul anterior, acestea constituind provizioane ursiare pentru acoperirea posibilelor pierderi provocate de pandemia de coronavirus, dar sectorul bancar a dat semne de redresare in trimestrul patru, pe masura ce economia a inceput…

Locuitorii din Texas au primit facturi uriase la energia electrica. Procurorii au deschis o ancheta in acest caz

13:05, 22.02.2021 - Dupa ce au inghetat in case zile in sir, zeci de locuitori din statul american Texas s-au pomenit cu facturile "umflate" la energia electrica. De vina ar fi furnizorul de curent, care stabileste pretul de pe piata de electricitate, ceea ce ar fi dus la fluctuatii uriase.

Alt deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals"

13:16, 11.02.2021 - Ministerul Sanatatii a fost informat astazi despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 de ani, transferat dupa incendiu…

Al zecelea deces in randul pacienților victime ale incendiului de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”

13:30, 02.02.2021 - Ministerul Sanatații a fost informat privind un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie a.c. Este vorba despre un pacient in varsta de 80 de ani, transferat dupa incendiu…

Ancheta intr-un dosar de furt de energie electrica, in care ar fi implicați și funcționari ai unor instituții de stat

09:55, 18.01.2021 - Polițiștii din trei județe fac percheziții, luni dimineața, intr-un dosar de furt de energie electrica. In cauza ar fi implicați și funcționari ai unor instituții de stat. Aceștia ar fi eliberat ilegal avize pentru spații industriale și rezidențiale și ar fi facut lucrari de branșare. 


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 18 aprilie 2021
Bucuresti 6°C | 12°C
Iasi 6°C | 15°C
Cluj-Napoca 5°C | 11°C
Timisoara 5°C | 10°C
Constanta 7°C | 12°C
Brasov 2°C | 9°C
Baia Mare 6°C | 13°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 15.04.2021

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 315.324,00 7.775.340,96
II (5/6) 3 35.036,00 -
III (4/6) 187 562,07 -
IV (3/6) 4.540 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.121.756,96

Curs Valutar

Cursul valutar din 17 aprilie 2021
USD 4.112
EUR 4.9243
CHF 4.473
GBP 5.6647
CAD 3.2874
XAU 233.827
JPY 3.7785
CNY 0.6304
AED 1.1195
AUD 3.1855
MDL 0.2303
BGN 2.5177