ă Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume uriaşe de bani ani de zile
Publicat:"Profiturile obtinute din droguri, averile deturnate ale tarilor in curs de dezvoltare si bani castigati din piramide Ponzi au reusit sa treaca prin aceste institutii financiare, in ciuda avertismentelor propriilor angajati ai bancilor", rezulta din ancheta la care au lucrat 108 institutii media din 88 de tari, scrie Mediafax. Ancheta se bazeaza pe mii de „rapoarte de activitate suspecta" (SAR) facute de politia financiara a Trezoreriei SUA, FinCen. (...)
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Marea Britanie și SUA, acuzate ca au obstrucționat ancheta privind moartea șefului ONU in 1961
09:00, 02.03.2024 - SUA și Marea Britanie au fost acuzate de cercetatori universitari ca au obstrucționat o ancheta a Națiunilor Unite cu privire la accidentul aviatic din 1961 in care a murit secretarul general al ONU, Dag Hammarskjold.
Amenda uriașa pentru romanii care locuiesc la bloc! Obiceiul banal care i-ar putea costa scump
08:45, 27.02.2024 - Romanii care locuiesc la bloc ar putea primi amenzi uriașe pentru un obicei absolut banal. Mai exact, cei care folosesc mașina de spalat la ore nepotrivite risca amenzi de circa 1.500 de lei. Așadar, cei care folosesc mașina de spalat rufe ori fac alte zgomote puternice in apartament in orele de liniște…
Lovitura de teatru in ancheta care ducea la Joe Biden: un fost informator FBI a inventat acuzațiile incriminatoare
06:25, 16.02.2024 - Justitia americana a anuntat joi inculparea unui fost informator al FBI, urmarit penal pentru ca a mintit si a inventat acuzații penale impotriva fiului lui Joe Biden, Hunter, acuzatii care au fost apoi folosite de republicani pentru a incerca sa-l destituie pe presedinte, noteaza AFP. Alexander…
Ce pensie are, de fapt, Nicolae Ciuca. Liderul PNL a dezvaluit, la Culisele Statului Paralel, suma pe care o primește in fiecare luna
23:16, 12.02.2024 - Liderul PNL Nicolae Ciuca a oferit, in exclusivitate la Culisele Statului Paralel, raspunsuri la toate intrebarile telespectatorilor, dar și ale Ancai Alexandrescu. Printre acestea s-au numarat și cele referitoare la pensia sa. Presa a urmarit cu mare atenție subiectul pensiei lunare a lui Nicolae…
Un primar a facut accident: pentru ca era baut, a inceput sa manance zapada / Ancheta demarata de Poliție – VIDEO
15:25, 09.02.2024 - E ancheta uriașa, dupa ce un primar din județul Cluj – prins baut la volan – ar fi fost ajutat de polițiști sa mușamalizeze cazul. Primarul din Maguri Racatau, Alexandru Livescu, a produs un accident in noaptea de 3 spre 4 februarie, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Celalalt șofer implicat…
Taximetrist batut de un client, nemulțumit de cum merge ancheta in cazul sau
09:35, 06.02.2024 - Noua zile de ingrijiri medicale a primit un taximetrist din Gaești dupa ce a fost agresat cu un corp dur, posibil sticla, in mașina pe care o conducea. Incidentul a avut loc pe 25 ianuarie, cand un client a cerut o cursa catre o localitate invecinata. Pe traseu acesta i-a cerut taximetristului sa opreasca…
Acces Direct. Dezvaluiri-bomba din ziua dispariției profesorului de matematica. Noi detalii au ieșit la iveala in ancheta momentului: „Nu a existat" / VIDEO
19:00, 01.02.2024 - Presupusa crima a profesorului de matematica ar fi avut loc in plina pandemie, cand era stare de urgența, cand nu se putea ieși din casa decat cu declarație pe proprie raspundere, dar și cu un motiv foarte bine intemeiat. Unde ar fi putut sa plece el in plina pandemie cand era interzis tututor sa iasa.…
Momente cruciale in ancheta de la Ferma Dacilor. Cornel Diniciu, scos din arest pentru o expertiza la fata locului - SURSE
12:00, 30.01.2024 - Luni, judecatoria Ploiesti a decis prelungirea arestului preventiv pentru Cornel Dinicu si a arestului la domiciliu pentru Adelina Elena Ilie si pentru administratorul din acte al complexului, Adrian Ristin. Inculpatii si procurorul pot formula contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare, a…
se inchide automat in 30 secunde
