Troika Dialog - Stiri si informatii despre Troika Dialog | prima pagina Ultima actualizare: 08:01:18, 05.05.2024
10:13, 08.03.2019
Cea mai mare schemă de spălare a banilor rusești
Schema care a permis politicienilor și liderilor crimei organizate din Rusia să spele bani, să evite plata impozitelor și să-și ascundă averile în străinătate a fost pusă la cale de banca rusească de investiții…
17:16, 06.03.2019
ING şi Raiffeisen Bank s-au prăbuşit pe bursă, după acuzațiile de spălare de bani a 470 de miliarde de dolari din Rusia
Articolul publicat de reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arată că tranzacţii în valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul…
17:32, 05.03.2019
Probleme pentru ING şi Raiffeisen după niște articole apărute în presă
Articolul publicat de reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arată că tranzacţii în valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul…
15:26, 05.03.2019
Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare dezvaluie o retea ruseasca cu legaturi cu printul Charles
O organizatie caritabila condusa de printul Charles a primit donatii de la o companie offshore, care a fost folosita pentru a vira cantitati mari de bani lichizi din Rusia. Acum, schema este investigata de procurori,…