Herve Falciani - Stiri si informatii despre Herve Falciani | prima pagina Ultima actualizare: 13:11:25, 06.05.2024
12:46, 06.11.2017
Cronologia celor mai mari scandaluri financiare mondiale din ultimii patru ani
Paradise Papers reprezintă o nouă scurgere masivă de documente secrete, o mare parte dintre acestea aparținând unei singure firme de avocatură offshore, care detaliază activitățile de impozitare ale celor bogați…
10:56, 25.05.2015
Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse
Romanii cu averi secrete au intrat in atentia Fiscului, astfel ca 50 de persoane cu conturi la HSBC Elvetia vor fi controlate de inspectori. Informatia a fost prezentata, pe surse, de Digi24. Scandal HSBC Elvetia:…
10:45, 25.05.2015
Românii cu averi secrete de la banca HSBC Elvetia au intrat in atentia Fiscului
Banca HSBC Elvetia se afla in centrul unui scandal international, fiind acuzata ca a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,…
09:40, 14.04.2015
Mostenitoarea casei de moda Nina Ricci, condamnata la trei ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, in urma dezvaluirilor de la banca elvetiana HSBC
Mostenitoarea casei de moda si parfumerie Nina Ricci a fost condamnata la trei ani de inchisoare si la plata unor amenzi in valoare de 1 milion de euro pentru frauda fiscala, intr-un caz deschis in urma dezvaluirilor…
09:25, 14.04.2015
Nepoata creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată pentru fraudă fiscală
Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci a fost găsită vinovată de fraudă fiscală de un tribunal din Paris, luni, într-un proces intens mediatizat, iniţiat după ce magistraţii francezi au primit o listă cu numele…
17:20, 13.04.2015
Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată în scandalul HSBC
Arlette Ricci, în vârstă de 73 de ani, nepoata creatoarei de modă Nina Ricci, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu un an de suspendare şi va trebui să plătească o amendă de 1 milion de euro, în urma unui…
17:00, 13.04.2015
Moştenitoarea casei de modă Nina Ricci, condamntă la trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală
O instanţă judecătorească din Paris a condamnat-o pe Arlette Ricci, în vârstă de 73 de ani, nepoata designer-ului Nina Ricci, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani la trei ani de închisoare, dintre care unul…
08:30, 25.03.2015
Ex-ministru grec al finanţelor, condamnat la un an de închisoare
Fostul ministru socialist grec al finanţelor Georges Papakonstantinou a fost condamnat marţi la un an de închisoare cu suspendare pentru că a şters numele unor membri ai familiei sale de pe o listă a unor suspecţi…
15:40, 18.02.2015
SwissLeaks: HSBC Holdings este anchetată pentru spălare de bani
Procuratura din Elveţia a deschis o anchetă împotriva HSBC Holdings în ceea ce priveşte acuzaţiile de spălare de bani aduse în atenţia publică săptămâna trecută şi a efectuat percheziţii…
13:55, 18.02.2015
Procurorii perchezitioneaza sediul HSBC din Geneva, in scandalul de frauda fiscala si spalare de bani. Romania, pe lista tarilor din care provin clientii…
Procurorul general din Geneva a perchezitionat, miercuri, sediul HSBC Holding si a deschis o ancheta penala in cazul dezvalurilor de spalare de bani, care au fost publicate de presa, saptamana trecuta. Raportul…
22:40, 11.02.2015
Secretele negustorilor de diamante
Operaţiunea SwissLeaks, lansată de Le Monde şi alte media internaţionale, reprezintă cea mai mare dezvăluire de date bancare din istorie. Fişierele sustrase de Hervé Falciani relevă, printre altele, relaţiile…
21:05, 11.02.2015
ANAF habar n-are de milioanele „pitite” în Elveția
Fiscul local a avut, miercuri, prima reacție după declanșarea scandalului banilor ascunși de persoane cu cetățenie română, sau care ar avea legătură cu România, în băncile elvețiene.Eugen Şerban, şeful Direcţiei…
15:40, 11.02.2015
Cazul SwissLeaks: ANAF nu detine informatii oficiale despre conturile romanilor in bancile elvetiene
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu detine informatii oficiale legate de conturile pe care romanii bogati le au in bancile din strainatate, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt…
14:25, 11.02.2015
Eugen Şerban, ANAF: Fiscul nu deţine informaţii oficiale despre conturile românilor în băncile elveţiene
ANAF nu are informaţii oficiale despre conturile bancare din străinătate ale românilor bogaţi, însă este interesată de obţinerea acestora, dacă sunt disponibile la nivelul agenţiilor fiscale din alte state, spune…
13:45, 10.02.2015
Fiica fostului premier chinez Li Peng ar fi ascuns 2,48 milioane de dolari într-un cont din Elveția
Li Xiaolin, fiica fostului premier chinez Li Peng, șef al guvernului în timpul protestelor din Piața Tiananmen, din 1989, ar fi ascuns 2,48 milioane de dolari (2,19 milioane de euro) într-un cont secret în Elveția,…
17:40, 09.02.2015
Romani cu miliarde in conturi, IMPLICATI in scandalul de evaziune HSBC
Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia bancara ca a…
17:10, 09.02.2015
Raport: 219 clienţi ai HSBC au legătură cu România. 5% dintre ei au paşaport sau naţionalitate română
Raportul realizat de International Consortium of Investigative Journalist privind frauda fiscală de la HSBC arată că un număr de 219 clienţi ai băncii britanice au legătură cu România, însă doar 5% dintre aceştia…
16:50, 09.02.2015
Romanul cu 829 de milioane de dolari in banca
Românul cu 829 de milioane de dolari în bancă 11 români, cu conturi în valoare totală de 1,3 miliarde de dolari, implicaţi în cel mai puternic scandal de evaziune din Elveţia. Unul singur are 829 de milioane. Conturi…
14:25, 09.02.2015
Banca HSBC Elveţia, acuzată că a protejat conturi de peste 100 miliarde dolari, aparţinând unor infractori
Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzând identitatea…
12:15, 09.02.2015
România, implicată în cel mai mare scandal de evaziune fiscală cu ajutorul giganţilor bancari
O anchetă realizată de International Consortium of Investigative Journalism arată cum unul dintre cele mai mari grupuri bancare din lume îşi învaţă clienţii bogaţi cum să-şi ascundă banii de autorităţile fiscale…
09:00, 25.08.2012
Omul care valoreaza miliarde de euro. Elvetia il vaneaza
Un informatician a furnizat baza de date a transferurilor secrete si ilegale de bani in bancile din Elvetia. Datorita lui au fost recuperate miliarde de euro. Vina lui? A tradat secretul bancarLa 40 de ani, Hervé…
15:14, 24.08.2012
Omul care valora milioane
La 40 de ani, Hervé Falciani este omul care a oferit mai multor guverne europene fişierul cu numele celor câteva mii de cetăţeni care au deschis conturi în filiala elveţiană a băncii HSBC.
se inchide automat in 30 secunde
