Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

15:40, 01.03.2023

Mafia traficului de oameni din România, luată cu asalt – cum tranzacționau prin sistemul Hawala

La data de 28 februarie 2023, Poliția Română, Poliția de Frontieră și D.I.I.C.O.T. au desfășurat o acțiune pentru combaterea traficului de migranţi. 47 de persoane au fost reținute, fiind cercetate pentru săvârșirea…




10:21, 17.09.2022

Cel mai mare „spălător” de bani din lume, John Morrissey, a fost arestat

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul bazat pe onoare, prin care banii sunt transferaţi „pe cuvânt” de la un client la altul - cu cea mai la modă…




16:55, 09.05.2022

Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au apelat la sisteme informale de transfer al fondurilor

Oligarhii ruşi au anticipat sancţiunile occidentale şi au încercat să le ocolească folosind sistemul informal de plăţi Hawala, spun experţii în infracţiuni financiare care au observat o creştere a transferurilor…




15:35, 11.01.2022

Poliția Națională Spaniolă a arestat 24 de persoane pentru introducerea ilegală de imigranți, droguri și bunuri furate

Ofițerii de la Poliția Națională Spaniolă (Policía Nacional), sprijiniți de Europol, au arestat un grup infracțional de 24 de persoane pentru introducerea ilegală de imigranți, droguri și bunuri furate. Potrivit…




08:31, 13.05.2021

Cum a primit Luca Filat, fiul lui Vlad Filat, suma de 458.000 de lire sterline: spunea că sunt cadouri de la prietenii săi din Irak, Turcia și Insulele…

Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a ridicat în 2019 de la Luca Filat aproape 458.000 de lire sterline din trei conturi bancare ale…




05:03, 18.02.2019

RAINews: Poliţia din Torino a destructurat o bandă care se ocupa cu traficul de migranţi

Se ocupau cu traficul de migranţi ilegali, de la sosirea lor în sudul Italiei până la distribuirea în întreaga Europă, utilizând ca centrală operaţională fostul Moi din Torino, satul…




18:42, 19.01.2019

Şase persoane, inculpate pentru finanţarea unei reţele teroriste

''Grupul a transferat către organizaţii teroriste nu mai puţin de 25 de milioane de euro în patru ani'', a declarat purtătoarea de cuvânt a Parchetului bulgar, Rumiana Arnaudova. ''Finanţarea se efectua fără operaţiuni…




18:34, 19.01.2019

Bulgaria. Rețea teroristă de tip hawala, destructurată

''Grupul a transferat către organizaţii teroriste nu mai puţin de 25 de milioane de euro în patru ani'', a declarat purtătoarea de cuvânt a Parchetului bulgar, Rumiana Arnaudova. ''Finanţarea se efectua fără operaţiuni…




14:07, 07.03.2018

Percheziții la Arad și Timișoara într-un dosar de trafic de migranți

Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetări efectuate s-a stabilit că „în cursul anului 2017,…




08:36, 07.03.2018

Descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Cum comunicau traficanții pentru a nu fi prinși

Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crimă Organizată fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea…




20:57, 29.11.2016

400 milioane de euro, provenite din trafic de droguri, spalate de o retea internationala din Franta

Aproape 400 milioane de euro au făcut obiectul unei ample operaţiuni de spălare de bani întreprinse în ultimii patru ani de reţeaua internaţională dezmembrată săptămâna trecută de forţele de poliţie din mai multe…




14:32, 18.05.2016

DOCUMENT  Cum ajung migranţii în Europa cu ajutorul reţelelor de crimă organizată

Aceasta este prima şi cea mai îngrijorătoare concluzie dintr-raport-avertisment, profesionist redactat de experţii de la Interpol şi Europol, dat publicităţii în urmă cu câteva zile. Iată rutele principale ale…




10:32, 18.05.2016

Un raport teribil şi îngrijorător. Migranţii recuperaţi de reţelele crimei transnaţionale organizate

Aceasta este prima şi cea mai îngrijorătoare concluzie dintr-raport-avertisment, părofesionist redactat de experţii de la Interpol şi Europol , dat publicităţii în urmă cu câteva zile. Iată rutele principale ale…




10:02, 18.05.2016

DOCUMENT Un raport teribil şi îngrijorător. Migranţii recuperaţi de reţelele crimei transnaţionale organizate

Aceasta este prima şi cea mai îngrijorătoare concluzie dintr-raport-avertisment, părofesionist redactat de experţii de la Interpol şi Europol , dat publicităţii în urmă cu câteva zile. Iată rutele principale ale…




12:08, 14.03.2016

DEZVĂLUIRI | Irakienii care au „eliminat” interceptările SRI spălau bani prin „hawala”, metoda folosită de teroriști

Un grup de 12 oameni de afaceri străini, acuzați de DIICOT de evaziune fiscală și spălare de bani, a obținut de la judecătorii constituționali schimbarea sistemului juridic. Suspecții de comiterea unor infracțiuni…