Fraude - Stiri si informatii despre Fraude | pagina 2 Ultima actualizare: 09:26:25, 03.06.2024
08:14, 08.06.2019
S-a băgat marfă proaspătă la DNA: procurorii trec în altă ligă și cercetează fraude pe sume uriașe
Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis, în anul 2018, la DNA 153 de acţiuni prin care se semnalau fraude ce afectau interesele Uniunii Europene şi alte şapte - la parchetele mici din ţară, potrivit raportului…
14:05, 07.06.2019
Bilanţ DLAF 2018: DNA - sesizat în 153 de cazuri cu suspiciuni de fraudă ce afectează interesele UE
Departamentul pentru lupta antifraudă a transmis, în anul 2018, la DNA 153 de acţiuni prin care se semnalau fraude ce afectau interesele Uniunii Europene şi alte şapte - la parchetele mici din ţară, potrivit raportului…
09:55, 07.06.2019
Zeci de directori ai Deutsche Bank, investigaţi pentru reducerea frauduloasă a taxelor unor clienţi
Între persoanele suspectate de procuratura din Koln se afla Garth Ritchie, seful diviziei de investment banking a Deutsche Bank, potrivit articolului. Ritchie a refuzat sa comenteze. Nu au fost disponibile comentarii…
19:27, 06.06.2019
Shakira este suspectată de fraudă fiscală prin neplata impozitelor de 14,5 milioane de euro
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014,...
19:04, 06.06.2019
Shakira, în fața magistraților sub acuzația de fraudă fiscală
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014, informează…
17:55, 06.06.2019
Spania - Shakira la tribunal, suspectată de fraudă fiscală
Vedeta columbiană Shakira a apărut joi în faţa unui judecător din nord-estul Spaniei, ţară în care justiţia o suspectează că nu a plătit impozite în valoare de 14,5 milioane de euro între 2012 şi 2014, informează…
15:18, 06.06.2019
De ce se opune Şerban Nicolae votului electronic şi prin corespondenţă: costisitor, vulnerabil la fraude, alegătorii nu sunt familiarizaţi. Ce soluţii…
Senatorul PSD Şerban Nicolae a depus un proiect de lege dedicat votului în diaspora. Pentru evitarea cozilor, Şerban Nicolae propune înfiinţarea de noi secţii de votare şi instituirea de liste electorale permanente…
13:24, 06.06.2019
Leo Messi, în mijlocul altui scandal! E acuzat de fraudă, escrocherie și spălare de bani!
Leo Messi are iar probleme în Spania! Un fost angajat a făcut o plângere împotriva lui și a fundației căpitanului Barcelonei și al naționalei albiceleste. În iulie 2016, căpitanul Barcelonei și al Argentinei a…
10:22, 05.06.2019
Un medic veterinar al ANSA, dar şi proprietarul unui abator din Cahul, reţinuţi pentru fraude cu certificate sanitare
Medicul veterinar al Direcţiei teritoriale Cahul şi Vulcăneşti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi proprietarul unui abator din Cahul au fost reţinuţi de către ofiţerii DGT Sud…
07:45, 05.06.2019
Acuzații GRAVE din partidul lui Traian Băsescu: 'Legea electorală protejează frauda electorală/Studiu de caz – UDMR'
Legea electorală protejează frauda electorală, acuză președintele executiv al PMP, Marius Pașcan."Iată cum a reușit UDMR să treacă pragul electoral de 5 la sută și să obțină miraculos, la scrutinul pentru Parlamentul…
21:15, 04.06.2019
Fraudele de la ITP, pericol pe șoselele din România. Cât costă să transformi o rablă într-o mașină numai bună de condus, în scris!
50 de lei - atât te costă să transformi în ochii autorităţilor o rablă, într-o maşină numai bună de circulat pe stradă. Deşi anul trecut au fost instalate camere de supraveghere în service-urile care efectuează…
15:26, 04.06.2019
Fost fotbalist al FC Barcelona, condamnat cu suspendare pentru fraudă fiscală
Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Beşiktaş, a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală în Spania, informează presa spaniolă, citată de…
22:47, 03.06.2019
Shakira a fost chemată în faţa judecătorilor pentru o prezumtivă fraudă fiscală. Când va avea loc procesul
Convocarea starului columbian Shakira de către un judecător spaniol pentru o prezumtivă fraudă fiscală, programată pentru 12 iunie, a fost devansată pentru joi, 6 iunie, au informat luni autorităţile judiciare.Audierea…
15:36, 03.06.2019
Spania - Convocarea Shakirei în faţa unui judecător pentru o prezumtivă fraudă fiscală, devansată pentru joi
Convocarea starului columbian Shakira de către un judecător spaniol pentru o prezumtivă fraudă fiscală, programată pentru 12 iunie, a fost devansată pentru joi, 6 iunie, au informat luni autorităţile judiciare,…
14:09, 03.06.2019
Personal, nu am niciun dubiu: UDMR a fraudat alegerile. Fara voturile dubioase din sudul tarii UDMR nu atingea 5%
Fraudarea voturilor a fost mereu un fel de Bau-Bau pe care unii jurau ca l-au vazut iar altii doar se temeau ca exista. Am facut mereu parte din categoria scepticilor ce considerau ca la atatia ani de la caderea…
14:07, 03.06.2019
DNA: Un român, administrator al unei firme, şi patru bulgari, trimişi în judecată pentru fraudă cu fonduri europene
Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Sorin Adrian Găzdac, a fost trimis în judecată de DNA, alături de alte patru persoane din Bulgaria, pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Sorin Adrian Găzdac…
13:17, 03.06.2019
DNA. Cetateni bulgari, trimisi in judecata pentru frauda cu fonduri europene. Printre inculpati se afla si un roman
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IVAN…
17:06, 31.05.2019
Neamţ: Sentinţe în frauda de la Postliceala Sanitară
■ după patru ani de procese, instanţa s-a pronunţat definitiv ■ a fost un proces cu 96 de inculpaţi ■ cadre didactice, printre care şi medici, au primit amenzi penale ■ elevii inculpaţi au primit pedepse cu suspendare,…
21:17, 30.05.2019
Tânără din Vâlcea (Tetoiu), cercetată în Spania pentru fraudă, falsuri şi spălare de bani!
•MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE, PUS ÎN APLCARE DE CĂTRE POLIȚIȘTII VÂLCENI Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Postului de Poliție Tetoiu au pus în aplicare un mandat european de arestare…
15:38, 29.05.2019
Candidatul lui Chirica acuză fraude electorale şi sesizează DNA
George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00, doua plângeri la sediul DNA din strada Stirbei Voda nr. 79-81. Cererea se refera la infractiunile legate de…
15:26, 29.05.2019
Plângeri penale la DNA pentru fraudarea alegerilor europarlamentare
Candidatul independent care a participat la alegerile europarlamentare, George Simion, a anunțat că mâine va merge la Direcția Națională Anticorupție, unde va depune două plângeri penale pentru a putea acuzații…
15:15, 29.05.2019
BREAKING DOUĂ Plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor în România și diaspora
Este alertă după alegerile europarlamentare. Un candidat va edpune plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor.George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00,…
15:13, 29.05.2019
George Simion, plângeri la DNA pentru fraudarea alegerilor
George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare va depune joi, 30 mai, ora 13:00, două plângeri la sediul DNA din strada Știrbei Vodă nr. 79-81. Cererea se referă la infracțiunile legate de…
15:04, 29.05.2019
Vâlcea: Arestată pentru fraudă în Spania
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Postului de Poliție Tetoiu au pus în aplicare un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Spania, împotriva unei femei de 29…
09:27, 29.05.2019
Acuzaţii de fraudă la vot şi fals intelectual după alegerile din 26 mai. Poliţiştii au deschis mai multe dosare penale
Deşi Prefectura a transmis că "procesul electoral s-a desfăşurat fără evenimente deosebite în cele 312 secţii de votare din Sălaj", poliţiştii au deschis trei dosare penale după alegerile europarlamentare şi referendumul…
17:48, 28.05.2019
Percheziţii la mai multe sedii Porsche din Germania într-o anchetă privind FRAUDE
Percheziţii au avut loc, marţi, la sedii din Stuttgart şi Weissach ale companiei auto Porsche, afirmă surse citate de agenţia de presă DPA şi de publicaţia Der Spiegel.Conform unor surse judiciare, şase membri…
16:14, 28.05.2019
Măsuri de combatere a fraudei de TVA. Companii de bună credinţă, afectate mai mult decât cele frauduloase
'Autorităţile fiscale au impus în ultimii ani mai multe măsuri pentru a reduce frauda şi evaziunea fiscală, cel mai recent exemplu fiind split TVA, adoptat în ciuda dezavantajelor evidente şi a lipsei de garanţii…
14:13, 28.05.2019
Bogdan Diaconu: UDMR a ajuns în Parlamentul European printr-o fraudă impresionantă! Cine sunt autorii acesteia și cum au procedat?
Președintele PRU, Bogdan Diaconu, susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că UDMR a ajuns în Parlamentul European printr-o fraudă impresionantă''Un calcul simplu ne arată că UDMR a luat 0,35% din voturile…
14:05, 27.05.2019
Casele de sondare, acuzate de fraudă. Dan Dungaciu: ”Au infestat tot spațiul public cu o minciună gogonată”
Sociologul Dan Dungaciu a declarat, pentru PSNews.ro, că sondajele realizate anterior alegerilor din 26 mai și prezentate de diverși analiști conțineau date incorecte legate de nivelul prezenței la vot, iar cei…
23:36, 26.05.2019
Ce spune Decebal Fagadau despre cazul mamei sale si tentativa de frauda la vot?! (video)
Incidentul este o inscenare ce m a avut ca tinta, pe mine si pe partidul pe care il reprezint. Mama a fost doar victima colaterala. Simt nevoia sa fac cateva declaratii pentru ca, in primul rand, in calitatea de…
se inchide automat in 30 secunde
