Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

07:51, 24.06.2023

Google a lansat 'Anti Money Laundering AI'. Gigantul tech susține că noile instrumente sunt mult mai eficiente în detectarea spălării banilor

Google Cloud a anunțat recent lansarea serviciului său „Anti Money Laundering AI” (AMLAI) după o încercare de succes cu grupul de servicii financiare HSBC din Londra.AMLAI folosește învățarea automată pentru a…




13:30, 11.06.2020

Tremend și certSIGN semnează un parteneriat strategic pentru accelerarea interacțiunii digitale cu clienții

Tremend, una dintre companiile de tehnologie cu cele mai mari creșteri din Europa și certSIGN, prestator de servicii de încredere acreditat, au încheiat un parteneriat strategic pentru digitalizarea interacțiunii…




14:24, 27.05.2020

Deloitte și SAS: Apar noi soluții tehnologice antifraudă, însă companiile trebuie să asigure cooperarea între departamentele antifraudă și de conformitate

Un caz obișnuit de fraudă este depistat în medie într-un interval de 14 luni și provoacă pierderi de peste 8.000 USD/lună, potrivit Raportului adresat Națiunilor din 2020 emis de Asociația Examinatorilor de Fraudă…




12:12, 24.04.2020

Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19

Burcin Atakan, Partener Consultanță Financiară, și Ioana Ungureanu, Manager Consultanță Financiară, Deloitte România Pe măsură ce noul coronavirus continuă să se răspândească pe tot globul, măsurile impuse de autorități…




16:33, 23.04.2020

Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19

Pe masura ce noul coronavirus continua sa se raspandeasca pe tot globul, masurile impuse de autoritati si organele competente ale fiecarui stat pentru a-i incetini efectele si a minimiza potentialele daune prezinta…




17:55, 25.01.2019

Senator Titus Corlatean elected to represent PACE Committees to ECRI and MONEYVAL

Senator Titus Corlatean, member of the Romanian Parliament delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), was unanimously elected, on behalf of two PACE Committees, as representative…