Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor

Publicat:
Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor

Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spalare de bani in proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate in actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de oamenii legii.

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol si foto: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

Un tanar din Buzau a ajuns la 20 de ani fara certificat de naștere, buletin și CNP. Mama sa nu a mers niciodata sa-l declare

17:36, 12.09.2019 - Un tanar din judetul Buzau, a ajuns la 20 de ani fara sa aiba vreun act de identitate. Pentru ca mama nu l-a "declarat", el nu deține nici macar certificat de naștere și CNP. Polițiștii l-au gasit in gara din Focșani.

IGPR: 517 permise de conducere, retinute de politisti intr-o singura zi

14:03, 12.09.2019 - Politistii au intervenit, ieri, la peste 2.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat aproape 903 infractiuni si au aplicat peste 8.600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 3.000.000 de lei.

Schema de comercializare a drogurilor in Republica Moldova, Ucraina și Rusia, deconspirata de procurori

11:57, 09.09.2019 -  Un grup criminal specializat in comercializarea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei și Rusiei, cu „centrul” activitații grupului in Republica Moldova, a fost deconspirat de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate (PCCOCS).

Percheziții la o intreprindere implicata in schema de spalare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

12:19, 05.09.2019 - Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale,  efectueaza percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei intreprinderi implicate in schema de spalare a banilor

Spaima mare pentru o buzoianca, in toiul nopții!

17:03, 07.08.2019 - O batrana din comuna buzoiana Podgoria a trait clipe de groaza in momentul in care s-a trezit cu un tanar peste ea. Baiatul a patruns la miezul nopții pe fereastra și, sub amenințarea bataii, i-a luat toți banii. Talharul a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Politistii din cadrul Serviciului…

Aiud: Un infractor a folosit metoda “imbrațișarii”

14:43, 07.08.2019 - Polițiștii din Aiud l-au identificat pe un barbat din județul Hunedoara ca persoana banuita de savarșirea a 3 furturi din buzunare, prin metoda  “imbrațișarii”. Acesta, prefacandu-se ca le cunoaște pe victime, le-a abordat, imbrațișat și le-a sustras bani, documente și telefoane. Prejudiciile au fost…

Polițiștii au prins 31 de spargatori de locuințe: Acționau in cel puțin 15 județe

01:35, 02.07.2019 - Cele 31 de persoane, cercetate de politistii din Constanta pentru furturi din locuinte, au dat lovituri in orase din 15 judete, in urma perchezitiilor politistii confiscand sapte autoturisme, 15.000 de euro, bijuterii din aur, zeci de telefoane mobile si cartele telefonice, anunța news.ro.Potrivit…

Trei cetateni straini, depistati ascunsi sub un autocar, de catre Garda de Coasta

16:06, 01.07.2019 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori ai I.P.J. Constanta si I.J.J. Constanta, au descoperit, ascunsi sub un autocar, trei cetateni din Algeria, Palestina si Maroc, fara documente de calatorie, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.Persoanele in…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 21 septembrie 2019
Bucuresti 7°C | 22°C
Iasi 5°C | 20°C
Cluj-Napoca 3°C | 19°C
Timisoara 7°C | 22°C
Constanta 10°C | 18°C
Brasov 3°C | 18°C
Baia Mare 5°C | 19°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 19.09.2019

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 244.831,20 7.711.577,28
II (5/6) 3 27.203,46 -
III (4/6) 326 250,33 -
IV (3/6) 5.625 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.043.548,08

Curs Valutar

Cursul valutar din 20 septembrie 2019
USD 4.2921
EUR 4.7432
CHF 4.3319
GBP 5.3799
CAD 3.2356
XAU 207.529
JPY 3.9747
CNY 0.6056
AED 1.1685
AUD 2.9158
MDL 0.243
BGN 2.4252