Schemă de spălare de bani cu metale feroase, deconspirată. Ce au găsit poliţiştii în urma descinderilor
Publicat:Un grup infracțional, suspectat de organizarea unei scheme de spalare de bani in proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate in actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de oamenii legii.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
(VIDEO) PERCHEZIȚII. Doi barbați, in arest dupa ce au plasat bancnote false. Ce au descoperit polițiștii in urma descinderilor
13:35, 18.04.2024 - La data de 17 aprilie a.c., in urma materialului probator administrat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, instanta a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, respectiv masura controlului judiciar,…
Inșelatorie cu un singur apel telefonic: Schema de spalare de bani, destructurata in capitala
10:20, 18.04.2024 - Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…
Prins cu detectorul de metale in apropierea sitului arheologic ,,Castrul Roman Germisara”
15:55, 11.04.2024 - Un barbat de 62 de ani a fost prins de oamenii legii, in timp ce cauta cu detectorul de metale, in zona patrimoniului arheologic „Castrul Roman Germisara”. Potrivit poliției, se pare ca omul a reușit pana la ora 11:00 , cand a fost surprins in fapt, sa sape trei gropi, in zona respectiva. „La…
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
Cautat pentru spalare de bani in Franta, prins in Strehaia
11:00, 18.02.2024 - Politistii mehedințeni au depistat un barbat urmarit internațional de autoritațile din Franța pentru savarsirea infractiunilor de tainuire și spalare de bani. Este vorba de un tanar de 25 de ani, care a fost incarcerat in baza unui mandat european de arestare emis pe numele lui. Oamenii legii au explicat…
A aparut o noua schema de inșelaciune. Despre ce este vorba
12:50, 11.02.2024 - Politia Romana atrage atentia cu privire la un nou mod de inselaciune propagat prin intermediul aplicatiilor mobile de relationare – „Apreciaza postari pentru bani!”. „Politia Romana a descoperit o tendinta alarmanta de inselaciune care se raspandeste rapid prin intermediul aplicatiilor de mesagerie.…
Un șofer de TIR din Argeș care fura din piesele auto pe care le transporta a fost reținut. 15.000 de piese gasite la el acasa și la un complice
21:40, 03.02.2024 - Un sofer de TIR si un angajat al unei firme care livreaza piese de schimb pentru autovehicule au fost reținuți in Argeș, fiind suspectati ca au furat mii de piese auto, scrie News.ro, care citeaza un comunicat al poliției.Schema infractionala pusa la cale de cei doi era simpla: soferul de TIR venea…
Schema cu ruda implicata in accident: Inca un complice a fost reținut
11:10, 30.01.2024 - Polițiștii capitalei au reținut un nou complice implicat in escrocheriile cu ,,ruda implicata in accident”. Este vorba de un barbat de 36 de ani, originar din capitala. Acesta a fost reținut, ieri, fiind suspectat ca ar fi implicat in patru cazuri de escrocherie prin metoda ,,rudei implicate in accidentul…
se inchide automat in 30 secunde
