Peste 5 milioane de euro, "spălați" de Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht (rechizitoriu)
Publicat:O suma de peste cinci milioane de euro a fost supusa de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spalare a banilor, aceasta trecand prin mai multe firme și ajungand la o firma de tip off shore controlata tot de Niculae și care are sediul pe un yacht, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA.
Potrivit documentului, spalarea de bani s-a realizat în mai multe etape și cu implicarea mai multor persoane.
Astfel, prima etapa a fost reprezentata de încheierea unui contract fictiv între Interagro, în calitate de client, și Libarom…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Raluca Turcan: Avem datorii de zeci de milioane de euro catre firme de productie de film din strainatate
13:30, 22.04.2024 - Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spune ca, din cauza nerespectarii angajamentelor, statul roman are de platit datorii „de ordinul zecilor de milioane de euro” catre mari firme de productie din strainatate care au venit sa filmeze in Romania.
Licitatii Constanta: Apollo Ecoterm cumpara borduri si pavele de la o firma din Murfatlar
14:10, 09.04.2024 - Apollo Ecoterm SRL a achizitionat, prin cumparare directa, un pachet de pavele si borduri. Atribuirea a avut loc pe 8 aprilie 2024, valoarea achizitiei fiind de 102.972,71 lei. Firma castigatoare este Max SRL. Apollo Ecoterm este fondata in 2010, iar pe 2022 a raportat o pierdere de peste 3,7 milioane…
ONRC: Peste 600 de firme cu sediul social in Constanta, radiate in primele doua luni ale anului
10:05, 07.04.2024 - Un numar de 17.400 de firme au fost radiate la nivel national, in primele doua luni din 2024, cu 54,16 mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC .Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti respectiv…
Mister total in jurul unui jaf, in SUA. Hoții au furat 30 de milioane de dolari din sediul celei mai mari firme de securitate din lume
17:56, 04.04.2024 - Mister total in Statele Unite, dupa unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. In duminica Paștelui catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizata a celei mai mari firme de securitate din lume, iar Poliția nu are nici cea mai vaga idee cum au reușit acest…
Se vinde un fost combinat deținut de Ioan Niculae
15:20, 18.03.2024 - Lichidatorul Sierra Quadrant organizeaza marti, 19 martie, la ora 14:00, o licitație pentru activul industrial Ga Pro Co Chemicals din Savinești, Neamț, la un preț de pornire de 70 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro. Combinatul de ingrașaminte, anterior parte din imperiul agro-industrial…
Premierul Ciolacu anunta un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
18:15, 22.02.2024 - Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul aproba, in sedinta de joi, un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.…
Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual
19:55, 19.02.2024 - Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori…
Șapte firme și-au disputat contractul in valoare de 5,4 milioane de euro, pentru intreținerea spațiilor verzi din Alba Iulia
22:00, 18.02.2024 - O firma din Constanța va intreține in urmatorii 5 ani spațiile verzi din Alba Iulia. Contractul semnat in 8 februarie 2024 are o valoare de aproximativ 5,4 milioane de euro. Firma Sport Turism SRL din Constanța a reușit sa iși adjudece cele doua loturi ale contractului pus la bataie de Primaria Alba…
se inchide automat in 30 secunde
