Percheziții DIICOT la Nelu Iordache, într-un dosar de evaziune și spălare de bani (surse)
Publicat:Procurorii DIICOT efectueaza joi 37 percheziții in Capitala și municipiul Pitești, precum și in județele Ilfov, Galați, Calarași și Giurgiu, intr-un dosar in care 34 de persoane sunt suspectate de savarșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spalare de bani, inșelaciune și evaziune fiscala.
Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile l-ar viza și pe omul de afaceri Nelu Iordache și firma acestuia de construcții Romstrade.
De altfel, Nelu Iordache urmeaza sa fie adus pentru audieri la sediul DIICOT.
Conform surselor…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO. Dosar penal privind violențele de pe stadioane. Lideri din galeriile Dinamo și Steaua, ridicați de Poliție
12:30, 20.03.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 15 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mehedinti si pun in aplicare 26 de mandate de aducere si citatii, intr-un dosar care vizeaza incidentele dintre suporteri din 8 martie, de la meciul dintre Dinamo si UTA. Mai exact, sunt vizati suporteri…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
Vacanța mobila 2024. Cand intra elevii brasoveni in vacanta de schi
09:15, 14.02.2024 - Anul scolar 2023-2024 pastreaza vacanta mobila din luna februarie, astfel ca elevii au o vacanta de o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie 2024. Ministerul Educatiei a publicat harta vacantelor din februarie 2024 pentru…
Directorul Direcției Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut de DNA intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența
22:05, 13.02.2024 - Marți dimineața au loc percheziții la nu mai puțin de 20 de adrese din București și din țara, intr-un mega dosar de mita. Este vorba despre mai multe sedii de firme din trei județe, inclusiv din Capitala. Procurorii descind și la Direcția Regionala Vamala București. Potrivit primelor date, șpaga la…
Percheziții de amploare in București și 3 județe, intr-un mega dosar de mita și trafic de influența. Procurorii DNA descind și la Direcția Regionala Vamala București
12:00, 13.02.2024 - Procurorii DNA fac, marti, 20 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu intr-un dosar de coruptie privind fapte savarsite de functionari publici. Una dintre perchezitii arfe loc la o institutie publica, iar celelelate la domiciliile unor persoane si la sediile unor firme."Procurorii…
Percheziții de amploare in București și 3 județe, intr-un mega dosar de mita și trafic de influența. Procurorii DNA descind și la Direcția Regionala Vamala București
10:01, 13.02.2024 - Procurorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme, și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. "Procurorii din…
Teleormaneanul Dan Popescu, numit director al Direcției Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul DRDP București
15:20, 01.02.2024 - Eveniment Teleormaneanul Dan Popescu, numit director al Direcției Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul DRDP București februarie 1, 2024 15:19 Prin hotararea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), care avizeaza structura…
se inchide automat in 30 secunde
