Perchezitii DIICOT în Bucuresti şi Ilfov: Doi chinezi declaraţi indezirabili în România au prejudiciat statul cu peste 22 mil. lei
Publicat:In perioada 2008-2014, cetațeni chinezi și romani, reprezentanti ai unor societati comeciale din Romania și Republica Moldova, au constituit un grup infractional organizat ce si-a desfasurat activitatea in domeniul constructiilor si al comertului cu haine savarsind infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor, prin evidentierea de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, sustin procurorii.
"In contabilitatea acestor societati au fost inregistrate facturi emise de "societati-fantoma" (care nu au functionat niciodata la sediul declarat,…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT, surpriza la perchezitii in Bucuresti! Canabis in borcane de muraturi (FOTO)
11:10, 03.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in perioada octombrie…
Perchezitii in Timis si in Bucuresti, intr-un dosar in care sunt vizate persoane care vindeau heroina
10:25, 17.04.2024 - Noua perchezitii au loc miercuri dimineata in Timis si in Bucuresti, intr-un dosar in care sunt vizate cinci persoane care vindeau heroina catre consumatori din Lugoj și din Capitala. Infractiunile pentru care se fac cercetari sunt de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri…
13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Ce au descoperit oamenii legii?
14:35, 29.03.2024 - Procurorii DIICOT au facut 13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Cu aceasta ocazie au confiscate o cantitate importanta de droguri, diverse sume de bani alte mijloace de proba. La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
Ultima ora: Descinderi DIICOT la clanurile de camatari din București, Ilfov și Prahova
11:00, 20.03.2024 - Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj. DIICOT da detalii despre dosar„La data de 20.03.2024, procurorii…
Atacul cibernetic asupra spitalelor din Romania. DIICOT intra pe fir. Se fac cercetari in rem
12:00, 13.02.2024 - ”La data de 12.02.2024, doua societati comerciale care presteaza servicii de mentenanta a sistemului informatic integrat al spitalelor publice din Romania au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu faptul ca, in zilele de 11 si 12 februarie 2024,…
se inchide automat in 30 secunde
