Scandalul SwissLeaks: Sistem internaţional de fraudă fiscală DEMASCAT printr-o anchetă jurnalistică de amploare
Publicat:O ancheta jurnalistica de amploare, desfasurata in patru state, a scos la iveala un sistem international de frauda fiscala in care este implicat unul dintre cele mai mari grupuri bancare din lume, scrie theguardian.com.
Potrivit unor date bancare datand din perioada 2005 -2007, filiala elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa scape de impozitele din tarile lor, depundandu-si banii in conturi din Elvetia.
Mai mult, aceasta le punea la dispozitie scheme care ar fi putut permite clientilor bogati sa evite taxele europene.
Printre clientii favorizati de aceasta banca se numara…
Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…
Sursa articol: Antena3.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ancheta de amploare la Spitalul Pantelimon. „Au murit șase intr-o zi. Care dintre noi ar face așa ceva?”
09:35, 12.04.2024 - Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Ancheta de amploare la spitalul in care a fost internata Kate Middleton. Angajații unitații sanitare au incercat sa ii acceseze dosarul medical
08:35, 21.03.2024 - Este ancheta de amploare la spitalul in care a fost internata Kate Middleton, in urma operației suferite. Mai mulți angajați ai unitații sanitare au incercat sa ii acceseze dosarul medical. Iata ce se știe pana acum despre prințesa de Wales!
Fostul jucator Arda Turan, condamnat la un cu suspendare pentru frauda fiscala
11:50, 20.03.2024 - Turcul Arda Turan, fostul fotbalist al echipelor Atletico Madrid si FC Barcelona, a acceptat un an de inchisoare si plata unei amenzi de 633.000 de euro pentru un delict de frauda fiscala privind impozitul pentru persoane fizice in Spania in exercitiul financiar 2015-2016, dar el nu va executa pedeapsa…
Un internațional brazilian risca 4 ani de suspendare » Poate fi acuzat de frauda! Care este motivul
17:25, 19.03.2024 - Gabriel Barbosa (27 de ani), atacantul lui Flamengo, a refuzat sa efectueze un control antidoping și, dupa ce a fost „prins” de inspectorii delegați, a oferit o proba ce a fost contaminata! Cel poreclit „Gabigol” a fost chemat ieri la Tribunalul Sportiv Antidoping Brazilian pentru a depune marturie,…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Ancelotti, dupa ce Parchetul din Madrid a cerut aproape cinci ani de inchisoare pentru frauda fiscala: Sunt foarte calm in aceasta privinta
11:25, 07.03.2024 - Parchetul Provincial din Madrid a cerut patru ani si noua luni de inchisoare pentru Carlo Ancelotti, acuzat de frauda fiscala in valoare de peste un milion de euro in anii 2014 si 2015, insa antrenorul echipei Real Madrid a afirmat ca este calm, in asteptarea procesului, a carui data nu se cunoaste…
Clauza care-i permite lui Max Verstappen sa PLECE de la Red Bull » Presa internațional vuiește: trece la Mercedes?!
16:46, 05.03.2024 - In contextul apelor tulburi din cadrul Red Bull Racing, publicațiile de specialitate scriu despre o clauza care presupune ca Max Verstappen (26 de ani) sa poata parasi echipa in cazul in care consilierul Helmut Marko pleaca sau este demis. Red Bull Racing a inceput sezonul 2024 de Formula 1 așa cum…
se inchide automat in 30 secunde
