Rețeaua internațională de jurnaliști OCCRP confirmă investigația Zeppelin: Firma gestionată de Platon implactă în „Laundromatul TROIKA”
Publicat: Ieri, rețeaua internaționala de jurnaliști de investigație OCCRP a publicat un articol în care a demonstrat implicarea unor companii conduse de moldoveni în așa numitul &"Troika Laundromat&", denumit astfel în &"cinstea&" bancii rusești de investiții &"Troika Dialog&", conectata la bancherul rus de origine armeana, Ruben Vardanyan.
OCCRP a aratat cum trei companii înregistrate la Chișinau au fost folosite într-o inginerie financiara prin care s-au spalat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive semnate la Moscova și Kiev,…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Tensiuni pe axa R. Moldova – Rusia! Moscova reacționeaza: 'Aceste acțiuni nu vor ramane fara raspuns'
20:45, 19.03.2024 - Acțiunile „neprietenoase ale Chișinaului”, inclusiv expulzarea unui diplomat al Rusiei, „nu vor ramane fara raspuns din partea Moscovei”, se precizeaza intr-un comentariu al purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informeaza TASS, relateaza Rador Radio Romania. Aceasta…
Rusia ar fi tiparit ilegal buletine de vot pentru alegerile ruse in regiunea transnistreana: Este greu de spus cum ar fi fost aduse peste granita
18:15, 14.03.2024 - Vicepremierul Oleg Serebrian, care se ocupa de relatia Chisinaului cu Tiraspolul, a acuzat Moscova ca incalca legile tarii prin tiparirea de buletine de vot in regiunea separatista Transnistria pentru alegerile prezidentiale ruse, relateaza Reuters, potrivit news.ro. "Aceste buletine de vot au fost…
Conflicte diplomatice la nivel religios. Biserica Ortodoxa Rusa amenința Biserica Ortodoxa Romana
10:30, 13.03.2024 - Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis in ședința din 29 februarie a.c. ca sa extinda in forța teritoriul canonic in Republica Moldova și fostele teritorii romanești aflate acum in Ucraina. In Moldova se intarește structura Mitropoliei Basarabiei, iar in Ucraina prin inființarea structurii…
Lidera Gagauziei spune ca Putin le-a promis ca-i sprijina in „apararea drepturilor”
23:00, 06.03.2024 - „Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a discutat cu mine despre complexa problema regionala si geopolitica, in centrul careia se afla Gagauzia noastra. L-am informat pe Vladimir Vladimirovici despre actiunile ilegale ale autoritatilor din Moldova, care se razbuna pe noi pentru pozitia noastra…
Ciuca: PNL susține nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene
13:41, 06.03.2024 - "Partidul Național Liberal susține nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru candidatura la un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. I-am spus asta in discuția pe care am avut-o inainte de inceperea congresului PPE. In timpul mandatului sau, Comisia a gestionat responsabil și eficient crizele ultimilor…
Romania a depașit Rusia și a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova
19:45, 27.02.2024 - Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova la București, a anunțat marți, 27 februarie, ca Romania a devenit primul partener comercial al Chișinaului, devansand cu mult Federatia Rusa si alte state partenere, dar si primul investitor ”strain”, relateaza Agerpres.„Republica Moldova a semnat in 2014…
Razboi in Ucraina, ziua 719. Fragmente de drona din Rusia gasite in Republica Moldova, in apropierea graniței cu Ucraina
14:50, 12.02.2024 - Fragmente ale unei drone lansate din Rusia au fost gasite duminica la granița Republicii Moldova cu Ucraina, determinand-o pe președinta pro europeana Maia Sandu sa-și reinnoiasca sprijinul pentru Kiev in razboiul de aproape doi ani cu Moscova, relateaza Reuters. Intr-un comunicat al poliției din Republica…
IGP, dupa ce Șor a zburat in Rusia: Am intervenit cu demersuri catre INTERPOL Moscova și Lyon, pentru a-l localiza și aresta
16:20, 08.02.2024 - Cetațeanul Republicii Moldova, Ilan Șor, este cautat la nivel internațional prin canalele INTERPOL pentru arestare și extradare. Ultima traversare oficiala a frontierei de stat de catre Șor a avut loc la data de 17.08.2018, pe sensul de intrare in Republica Moldova, potrivit IGP.
se inchide automat in 30 secunde
