Procurorii DIICOT și Garda Financiară fac verificări și la CFR Cluj
Publicat:Procurorii DIICOT Cluj și inspectorii Garzii Financiare Cluj verifica tranzacția a doi jucatori, dar și unele transferuri de bani catre un offshore din Insulele Seychelles.
Surse judiciare au precizat ca sunt cautate acte legate de transferurile a doi jucatori, Lacina Traore si Mickael Dorsin. De asemenea, procurorii ar fi cerut detalii legate de transferuri bancare în conturile unor offshore-uri din Insulele Seychelles.
Surse judiciare au mai subliniat ca sunt verificate și unele transferuri de bani din conturile lui…
Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…
Sursa articol: stiridecluj.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cum și-a țepuit Carmen Adamescu soțul? Tun de 10 milioane de euro
21:15, 11.04.2024 - Cel mai greu dosar al lui Carmen Adamescu, in care este acuzata de delapidare in forma continuata, nu a ajuns inca in instanța. Este cel in baza caruia a fost arestata la domiciliu in urma cu șase ani și care o poate costa zece ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata. Fiul ei din prima casatorie,…
Surse: Ion Iliescu va fi urmarit penal pentru Mineriada
22:10, 03.04.2024 - Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarului Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare. Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru infractiuni contra…
Copil ținut intr-o cusca, batut și obligat sa munceasca la o stana din Brasov, timp de patru ani
10:36, 03.04.2024 - Un copil a fost obligat sa munceasca in condiții deosebit de grele timp de patru ani la o stana din Brașov. Minorul a fost batut in mod repetat și era adapostit intr-o cușca amenajata la stana, informeaza miercuri DIICOT.Potrivit procurorilor, in perioada 2018 - 2022 copilul ”a fost exploatat prin obligarea…
Surse: Politist cercetat de DIICOT Constanta, plasat sub control judiciar! (MINUTA)
11:41, 02.04.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Un politist este cercetat, potrivit datelor noastre, de procurorii din cadrul Directiei de Investigare…
SURSE Se strange `lațul`pentru șefa ASSMB - DNA incepe de luni audierile de martori in cazul mitei presupus primite de la medicul Furtuna
12:00, 29.03.2024 - Procurorii anticorupție care au pus-o, miercuri, sub invinuire pe șefa ASSMB Oana Sivache și pe șeful spitalului bucureștean Colțea, medicul Bogdan Furtuna, incep de luni audierile de martori, transmit autorului acestui material surse judiciare. Potrivit acestora pe parcursul saptamanii viitoare…
Vanzatori de „cristal” din Craiova, trimisi in judecata de DIICOT
05:16, 22.03.2024 - Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a doua persoane acuzate de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatii au vandut consumatorilor din Dolj canabis și 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”. Drogurile erau vandute pe o platforma de mesagerie online,…
Descinderi DNA la Primaria Chiajna. Suspiciuni legate de construirea unei școli
10:41, 20.03.2024 - Procurorii DNA ar fi ridicat mai multe documente legate de noua școala Gimnaziala "Petru Rareș" din satul Dudu.Surse judiciare au declarat ca anchetatorii au suspiciuni legate de posibile fapte de corupție privind modalitatea de achiziționare a terenului pe care s-a construit școala, dar și de contractul…
se inchide automat in 30 secunde
