Procurorii au destructurat o schemă frauduloasă de spălare a banilor. PA: Suspecții ar fi obținut ilegal suma de cel puțin 5 milioane de lei
Publicat:Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca ieri, 26 iunie, au efectuat percheziții in peste 10 locații, in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spalarii banilor. Astfel, in urma acțiunilor, procurorii au reținut o persoana pe un termen de 72 de ore și au ridicat mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legatura cu dosarul penal investigat, trasnmite Zdg.md . Conform oamenilor legii, prin aceasta metoda, intr-o perioada de un an și jumatate, suspecții ar fi obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei. Potrivit PA, mai multe persoane…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Inșelatorie cu un singur apel telefonic: Schema de spalare de bani, destructurata in capitala
10:20, 18.04.2024 - Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…
(video) „Sa investigheze, procesul de licitare va merge mai departe”. Grosu, nemulțumit ca PA a deschis un proces penal pe licitația de la Aeroport
15:31, 14.04.2024 - Președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul PAS, se arata nemulțumit de faptul ca Procuratura Anticorupție (PA) a inițiat un proces penal pe licitația spațiilor comerciale de la Aeroportul din Chișinau. „Sa investigheze, iar licitarea o sa mearga mai departe, sunt doua procese diferite, nu au decat…
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
(video) Peste 8 milioane de lei destinați impozitarii, tainuite de un call centru Chișinau: Un BMW X3 al administratorului, pus sub sechestru
09:55, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii.
Milioane de dolari, ceasuri și mașini de lux confiscate de polițiști
10:35, 10.03.2024 - Un grup de infractori cu peste 20 de membri periculoși a fost destructurat. Procurorii DIICOT – Strucura Centrala au dispus reținerea a 9 inculpați și masura controlului judiciar fața de alți 5 pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spalare a banilor, inșelaciune…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Schema de corupție la eliberarea autorizațiilor de mediu, deconspirata de oamenii legii
14:10, 04.03.2024 - Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului Balți, un inspector din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strașeni, un angajat al Agenției de Mediu din Chișinau, dar și un fondator al unei societați din domeniul investigațiilor ecologice sint cercetați in cadrul unei cauze penale de catre…
(video) Au cerut de la un batran 180 mii de lei: Doi tineri, care faceau „business” cu schema „ruda implicata in accident”, reținuți
19:35, 26.02.2024 - Doi tineri din Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind implicați in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”. Suspecții aveau rolul de a ridica banii de la victima.
se inchide automat in 30 secunde
