Percheziții masive în București și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: Prejudiciu uriaș reușit de suspecți
Publicat:Politistii fac perchezitii, marti dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comertului cu piese auto si accesorii, persoanele vizate fiind suspectate ca au inregistrat fictiv achizitii in valoare de aproximativ 3,3 milioane de euro, de la fime "fantoma".
Potrivit Politiei Capitalei, politisti ai Directiei Generale de Politie Bucuresti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Evaziune fiscala uriașa din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții in cinci județe și in Capitala
10:46, 30.05.2024 - Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.
Percheziții in patru localitați din județ, intr-un dosar privind evaziune fiscala cu lemne
12:35, 29.05.2024 - Polițiștii de la "Economic", coordonați de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au descins in cursul zilei de 28 mai, in cadrul a 16 percheziții domiciliare coordonate, in locații din județul Suceava, dar și din Cluj și Harghita, intr-un dosar care vizeaza ...
Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi
10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei
Perchezitii intr-un dosar de inselaciune cu masini de lux: inchiriau autoturisme, apoi le vindeau sau le amanetau
21:16, 11.05.2024 - Sase persoane sunt cercetate intr-un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Furturi de Autovehicule.
Perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals! Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei
19:40, 11.05.2024 - Sase persoane sunt cercetate intr un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Furturi de Autovehicule, informeaza…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala
11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…
se inchide automat in 30 secunde
