OPERAȚIUNEA MONEY MULE! 134 de cărăuși ai 'banilor negri' identificați, operațiuni ilegale de 2,4 milioane euro!
Publicat:În perioada 22 – 26 februarie 2016, procurorii DIICOT - Structura Centrala împreuna cu autoritați judiciare din Belgia, Danemarca, Grecia, Olanda, Regatul Unit, Spania și Portugalia - cu sprijin suplimentar din Republica Moldova și alte state au participat la prima operațiune desfașurata la nivel european pentru combaterea activitaților de spalare de bani prin persoane interpuse (money mule).
Operațiunea a fost, de asemenea, sprijinita de Eurojust, Europol și Federația Bancara Europeana. Activitatea s-a desfașurat în cadrul Proiectului EMPACT…
Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…
Sursa articol: reporterntv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Performanța “periferiei”: patru țari creeaza o economie cu doua viteze in Europa
17:11, 03.04.2024 - Cele mai mari patru economii din sudul Europei au depașit Germania cu aproximativ 5% din 2017, subliniind redresarea cu doua viteze a regiunii dupa șocurile recente. Italia, Spania, Portugalia și Grecia au adaugat impreuna peste 200 de miliarde de euro la produsul intern brut in termeni ajustați in…
Clasamentul „celor mai fericite țari” in 2024. Romania, cu opt locuri mai jos decat anul trecut. Cine deschide topul
09:55, 20.03.2024 - Romania se claseaza pe locul 32 in topul celor mai fericite tari din 143 de tari. Anul trecut, tara noastra se afla pe locul 24, potrivit Raportului Mondial al Fericirii. Finlanda este pe primul loc pentru al saptelea an consecutiv, anunța News.ro.Danemarca si Islanda au ocupat din nou locurile doi…
Ce datorie are fiecare roman ca urmare a imprumuturilor facute de Guvern
18:11, 19.03.2024 - In perioada 2022-2023, datoria externa bruta Romaniei a crescut cu 17%, adica cu suma de 25 de miliarde de euro. Acest lucru inseamna ca la inceputul anului 2023 fiecare roman in viata avea o datorie facuta de stat in contul sau de 8.815 euro.Datele guvernamentale oficiale arata ca pe parcursul anului…
Ce se intampla cu uleiul de masline? De ce a explodat prețul in intreaga Europa
23:20, 27.02.2024 - Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…
Peste 1.200 de persoane puse sub acuzare in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in UE
00:16, 15.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat Oficiul…
Operațiune uriasa impotriva traficanților de medicamente
16:45, 14.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…
Polonezii vor sa controleze toate livrarile de cereale din Ucraina care le tranziteaza țara
17:55, 12.02.2024 - Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…
Astazi naționala Moldovei va afla adversarii din Liga Națiunilor 2024/25
17:25, 08.02.2024 - Astazi, 8 februarie, va avea loc tragerea la sorți pentru desemnarea grupelor Ligii Națiunilor 2024/25. Evenimentul va incepe la ora 19:00. Selecționatele din Ligile A, B și C sint divizate in patru urne a cite patru echipe. Liga D va avea doua urne a cite trei echipe. Liga A Urna 1: Spania, Croația,…
se inchide automat in 30 secunde
