Evaziune fiscală la „păcănele”
Publicat:Procurorii doljeni au pus sub acuzare administratorul unei societati comerciale, acuzat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Potrivit oamenilor legii, firma cu pricina, cu obiect de activitate exploatarea jocurilor de noroc, a declarat veniturile obtinute numei pentru unele „pacanele”. Saptamana trecuta, anchetatorii au descins acasa la administrator, dar si le sediul societatii. Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice din Dolj, cu sprijinul unei grupe de luptatori pentru acțiuni speciale, au efectuat trei percheziții, la domiciliul unei persoane fizice (asociat…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Medicul specialist in chirurgie plastica cercetat pentru vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala, adus la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO)
18:55, 12.03.2024 - Hussein Shamieh, medicul specialist in chirurgie plastica cercetat pentru vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala a fost adus in aceasta seara la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Din cercetarile efectuate in dosar a rezultat ca, in perioada august 2020 ndash; ianuarie 2024, un barbat…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
Perchezitii in judetul Constanta intr-un caz de evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 1.800.000 de lei
12:10, 07.03.2024 - La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sase perchezitii domiciliare, in doua dosare penale privind savarsirea infractiunii de…
Doua persoane, cercetate pentru evaziune in domeniul constructiilor - Prejudiciul - 328.000 de lei
12:20, 06.03.2024 - Doua persoane sunt cercetate de anchetatorii prahoveni pentru evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul stabilit fiind de 328.000 de lei, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul Serviciului…
Percheziții in Bistrița-Nasaud și Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala și escavari ilegale
12:01, 06.03.2024 - Polițiștii clujeni au efectuat marți, opt percheziții in județele Cluj și Bistrița-Nasaud, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infracțiunile de activitați miniere fara permis sau licența și evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la peste 230.000 de euro. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean…
se inchide automat in 30 secunde
