DOSARUL FRAUDELOR BANCARE. Cine este denunțătorul?
Publicat:Denunțatorul este fostul soț al artistei Manuela Fedorca și a fost arestat câteva luni, în 2011, tot pentru acest gen de fapte. Concret, în februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori si, ulterior, arestat pâna în mai 2011, fiind cercetat alaturi de alte sase persoane. Potrivit surselor citate, la acel moment, Valentin Nedelcu a facut un amplu denunt în care a nominalizat persoane, între care si directori ai unor banci , si le-a explicat anchetatorilor DIICOT toate dedesubturile mecanismului de fraudare folosit de…
Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…
Sursa articol: digi24.ro
Stiri pe aceeasi tema
CONTURI BANCARE Valoarea medie a unui depozit bancar in Romania: 4.000 de euro
09:46, 16.04.2024 - Numarul deponenților a crescut anul trecut cu 800.000 de persoane, ajungand 14,6 milioane persoane fizice – a anunțat intr-o conferința de specialitate Petre Tulin, The post CONTURI BANCARE Valoarea medie a unui depozit bancar in Romania: 4.000 de euro first appeared on Informatia Zilei .
Dosarul „vrajitoarei” din Prahova, care țepuia clienții pe internet. Patru persoane reținute
16:05, 21.03.2024 - Patru persoane au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, miercuri, 20 martie 2024, in urma perchezițiilor desfașurate la Ploiești in dosarul in care aceștia pretindeau ca au „capacitatea de a rezolva diferite probleme personale”
(video) Dosarul pe accidentul cu un Lexus, la Orhei, in care au murit 4 persoane, clasat. Șoferul bolidului e un om de afaceri din Chișinau
11:05, 05.03.2024 - Sora femeii insarcinate, care a decedat in teribilul accident de la Orhei din iulie 2023, alaturi de tatal sau și unul dintre fiii ei, spune ca dosarul pe acest caz a fost clasat, iar vinovat a fost declarat tatal ei, care se afla la volanul mașinii de model Renault și care ar fi ieșit pe contrasens.…
Audieri, in dosarul penal deschis in afacerea imobiliara Parc Residence Alpha
20:00, 28.02.2024 - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca a inceput audierile parților vatamate in dosarul penal deschis „in rem” in legatura cu afacerea imobiliara Parc Residence Alpha Alba Iulia. Persoane care se considera inșelate de catre avocatul suspendat Ovidiu Jidveian au fost audiate saptamana trecuta,…
DNA, oficial despre dosarul actiunii din Portul Constanta, din 30 decembrie 2023. Patru persoane trimise in judecata
11:20, 25.02.2024 - Potrivit sursei, Autoritatea Vamala Romana prin Directia Regionala Bucuresti are calitatea de parte vatamata. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie…
Doljean arestat dupa ce a furat bunuri de la o școala și de la o consateanca
14:25, 17.02.2024 - Polițiștii de la Secția nr. 2 Poliție Rurala Breasta au reținut joi, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Sopot, pentru furt calificat, in forma continuata. In noaptea de 8 spre 9 februarie, politistii au fost sesizati de o femeie din Sopot ca persoane necunoscute ar fi intrat in casa…
Petrof Paul, fostul sef al Vamii Constanta Sud Agigea, directorul Vamii Bucuresti, arestat preventiv!
09:35, 15.02.2024 - Petrof Paul, fostul sef al Vamii Constanta Sud Agigea, in prezent director al Directiei Regionale Vamale Bucuresti, retinut alaturi de alte persoane de procurorii DNA, a fost arestat preventiv, de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti In cauza, instanta a dispus arestarea preventia si a altor persoane.…
Apar noi informații despre cazul de viol și trafic de persoane al fraților Tate / Cine a fost denunțatorul in dosarul celor doi
23:45, 10.02.2024 - Cunoscutul caz de viol și trafic de persoane al fraților Andrew și Tristan Tate ar fi pornit dupa ce ambasada SUA a fost alertata de un soldat american, care era prieten cu una dintre victimele celor doi. Ulterior, Andrew Tate l-a dat in judecata pe membrul al US Marine, insa un judecator din Florida…
se inchide automat in 30 secunde
