DIICOT: Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roșu
Publicat:Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au efectuat joi 64 percheziții domiciliare in București și județele Ilfov și Braila, in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea unei grupari conduse de un roman și doi chinezi, specializata in evaziune fiscala și spalare de bani, prin vanzarea de articole de imbracaminte și incalțaminte in complexuri comerciale din Capitala, printre care și "Dragonul Roșu".
Potrivit unui comunicat al DIICOT, un român și doi cetațeni chinezi au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat 15 suspecți, români, turci…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Controale ANSVSA in Cluj! Ce nereguli au descoperit inspectorii și ce amenzi au aplicat!
11:20, 16.04.2024 - In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…
Un șofer de 25 de ani din Brașov a murit dupa o greșeala flagranta in trafic
09:20, 16.04.2024 - Impact mortal in centrul unei comune in județul Braila. Un șofer de 25 de ani, din județul Brașov, și-a pierdut viața dupa ce a patruns pe sensul opus de mers cu autoutilitara pe care o conducea și a lovit in plin un alt autovehicul de transport marfa, anunța Știrile Pro TV . Deocamdata nu este clara…
Ce locuri de munca mai gasesc romanii
11:35, 02.04.2024 - Numarul de locuri de munca noi postate de la inceputul anului a scazut cu aproape 10% fata de perioada similara a anului trecut, la 75.000 de joburi, aproape o treime dintre acestea venind din partea angajatorilor din retail, potrivit eJobs. Serviciile au fost al doilea cel mai activ angajator al primului…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
se inchide automat in 30 secunde
