Costel Căşuneanu, vizat în dosarul de evaziune şi spălare de bani al PCA Ploieşti (surse)
Publicat:Omul de afaceri Costel Casuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii PCA Ploiesti si politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat...
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
13 persoane au fost reținute in dosarul rețelei de trafic cu Ozempic. Medicamentele erau decontate integral din bugetul de asigurari
10:15, 29.05.2024 - Treisprezece persoane au fost retinute de politistii si procurorii din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza o retea care se ocupa cu traficul de medicamente pentru persoanele cu diabet, vandute „la negru” pentru slabit. In acest caz, o asistenta medicala de la o clinica privata din Sectorul 1 este suspectata…
Trafic de influența și spalare de bani, acuzațiile din dosarul foștilor șefi SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava
14:26, 24.05.2024 - DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…
Florian Coldea, fostul șef al SRI, a venit la DNA. El ar fi suspect de trafic de influența și spalare de bani (surse G4media)
13:05, 23.05.2024 - Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), a venit joi la DNA. El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, potrivit unor surse oficiale. Mai devreme au venit la DNA Dumitru Dumbrava, fostul șef al direcției juridice din SRI, și avocatul…
Florian Coldea, la DNA. Fostul șef al SRI, audiat intr-un dosar de trafic de influența și spalare de bani
12:55, 23.05.2024 - Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, joi, 23 mai, la Directia Nationala Anticoruptie, informeaza Agerpres.Surse judiciare au precizat ca acesta ar fi audiat in intr-un dosar deschis in urma unei plangeri depuse de un om de afaceri.Fostul șef al SRI ar fi suspect intr-un…
Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?
17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…
Dosarul „vrajitoarei” din Prahova, care țepuia clienții pe internet. Patru persoane reținute
16:05, 21.03.2024 - Patru persoane au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, miercuri, 20 martie 2024, in urma perchezițiilor desfașurate la Ploiești in dosarul in care aceștia pretindeau ca au „capacitatea de a rezolva diferite probleme personale”
Un om de afaceri cunoscut, retinut in dosarul țepelor imobiliare de la Ploiești
11:25, 15.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au reținut patru persoane, intre care omul de afaceri Daniel Stefanescu si o avocata, in dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar care vizeaza complexurile de locuinte White Tower si City Gate din Ploiesti. Surse judiciare au declarat…
Pastila amara pentru DNA Constanta! Este vizat dosarul fostilor sefi ai Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda
17:10, 14.03.2024 - Curtea de Apel Constanta a modificat temeiul solutiei de achitare a inculpatilor din cel prevazut de art.16 lit.b C.proc.pen. fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege, in cel prevazut de art.16 lit.a C.proc.pen. fapta nu exista. Judecatorii de la…
se inchide automat in 30 secunde
