Comisia Europeană își înăsprește lupta împotriva spălării banilor
Publicat:Dupa mai multe runde de dezbateri, chiar scandaluri in cadrul Uniunii Europene, Comisia Europeana iși reformeaza lupta impotriva spalarii banilor și a finanțarii terorismului. A prezentat deja un pachet de masuri ce vizeaza in special regulile și aplicarea lor intre țarile membre ale Uniunii Europene. Scopul urmarit este «corectarea slabiciunilor folosite de catre criminali». Un […] Articolul Comisia Europeana iși inasprește lupta impotriva spalarii banilor apare prima data in Curierul National .
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
China: Independența Taiwanului inseamna razboi. Armata chineza va lupta ferm impotriva separatiștilor
17:35, 14.06.2024 - Independența Taiwanului inseamna razboi. Armata Populara de Eliberare a Chinei (PLA) nu inceteaza sa se antreneze și sa se pregateasca pentru eventualitatea unui razboi, nu inceteaza sa lupte impotriva forțelor pro-independența Taiwanului și sa promoveze reunificarea țarii, nu arata mila in contracararea…
Comisia Europeana a anunțat tarife vamale suplimentare pentru mașinile electrice importate din China
15:26, 12.06.2024 - George Lupu (www.b1tv.ro) Vehiculele electrice cu baterii (BEV) fabricate in China vor fi in curand supuse unor tarife de import atunci cand vor fi aduse pe piața fara frontiere a Uniunii Europene, unde cererea pentru aceste produse ecologice a crescut in ultimii ani, potrivit Euronews. Comisia Europeana…
UE impune controale dure și noi legi impotriva spalarii banilor
12:46, 06.06.2024 - Conducerea UE pregatește un nou pachet de legi care sa impuna controale mai dure impotriva infracțiunilor de “spalare de bani”, anunța o știre postata pe site-ul Termene.ro. Aceasta decizie va fi luata dupa ce 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre administratorii de active…
Fratii Micula impotriva Romaniei: justiția americana le da dreptate celor doi afaceriști
07:10, 16.05.2024 - O curte federala de apel din Statele Unite a respins cererea statului roman de punere in aplicare a deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind despagubirile pe care le cer frații Micula, conform Profit.ro.
Blinken a cantat la chitara intr-un bar din Kiev „pentru a omagia lupta ucrainenilor impotriva rușilor”
13:26, 15.05.2024 - Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Șeful diplomației americane Antony Blinken, un fan al rock-ului, a cantat piesa „Rockin’ in The Free World” a lui Neil Young intr-un bar din Kiev, in semn de omagiu pentru lupta ucrainenilor impotriva invaziei rusești, potrivit NBC. Blinken a vrut sa le arate ucrainenilor…
Uniunea Europeana a implementat prima legislație dedicata combaterii violenței impotriva femeilor: De ce nu este inclus violul in document
07:56, 08.05.2024 - Uniunea Europeana a implementat prima legislație dedicata combaterii violenței impotriva femeilor: De ce nu este inclus violul in document Uniunea Europeana a implementat prima legislație dedicata combaterii violenței impotriva femeilor: De ce nu este inclus violul in document Marți, statele membre…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
se inchide automat in 30 secunde
