Cea mai mare bancă olandeză implicată într-un scandal uriaș de spălare de bani
Publicat:Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl.
Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale.
In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina
09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…
Ministrul ucrainean al Agriculturii a demisionat, pe fondul acuzațiilor de corupție. Procurorii spun ca a fost implicat in achiția ilegala a unor terenuri de milioane de euro
21:05, 25.04.2024 - Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, și-a prezentat joi, 25 aprilie, demisia in urma acuzațiilor ca ar fi fost implicat in achiziționarea ilegala a unor terenuri de stat in valoare de aproape 7 milioane de euro inainte de a deveni membru al guvernului, scriu Politico și Reuters.Marți,…
Ostaticii din Olanda au fost eliberați. Atacatorul a fost arestat, a anunțat poliția olandeza
00:30, 31.03.2024 - Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza. ACTUALIZARE 14:45 Toate persoanele luate ostatice in orașul Ede din Olanda au fost eliberate, iar atacatorul…
Yenul s-a depreciat la cel mai slab nivel din ultimii 34 de ani
11:45, 27.03.2024 - Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…
Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai
11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…
Capitala Poloniei aloca 30 de milioane de dolari pentru adaposturi antiaeriene si alte masuri de securitate
08:50, 14.03.2024 - Capitala Poloniei, Varsovia, va cheltui 117 milioane de zloti (30 de milioane de dolari) in urmatorii doi-trei ani pe adaposturi antiaeriene si alte masuri de securitate, a anuntat miercuri primarul orasului, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Desi Polonia, stat membru al NATO, si-a asigurat cetatenii…
Banca Centrala a Rusiei mentine dobanda la 16%, dupa luni de inasprire a politicii monetare
14:20, 16.02.2024 - Banca Centrala a Rusiei a mentinut dobanda de politica monetara la 16%, in linie cu estimarile analistilor, desi inca se confrunta cu presiunile inflationiste, transmit Bloomberg si Reuters.
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finantare electorala ilegala
19:05, 14.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…
se inchide automat in 30 secunde
