Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

CARACATIȚA OPERAȚIUNILOR FINANCIARE FICTIVE: Percheziții la zeci de firme și locuințe ale unor suspecți din București, Mehedinți și Timiș

Publicat:

Dupa cum reiese din comunicatul oficial, Procurorii din cadrul Directiei de de si Terorism - , impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…  

Sursa articol: timisoarastiri.ro


Stiri pe aceeasi tema

67 de perchezitii in Arad, alte cinci județe și București, intr-un dosar penal privind traficul de migranți. Printre suspecți, un fost angajat al MAI și un colonel in rezerva

08:35, 04.06.2024 - Astazi, 04.06.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de... The post 67 de perchezitii in Arad, alte cinci județe și București, intr-un dosar penal privind…

DIICOT, surpriza la perchezitii in Bucuresti! Canabis in borcane de muraturi (FOTO)

11:10, 03.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in perioada octombrie…

Perchezitii in Timis si in Bucuresti, intr-un dosar in care sunt vizate persoane care vindeau heroina

10:25, 17.04.2024 - Noua perchezitii au loc miercuri dimineata in Timis si in Bucuresti, intr-un dosar in care sunt vizate cinci persoane care vindeau heroina catre consumatori din Lugoj și din Capitala. Infractiunile pentru care se fac cercetari sunt de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri…

Percheziții domiciliare la traficanții de droguri de risc și droguri mare risc

15:35, 03.04.2024 - La data de 03.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarași impreuna cu polițiști din cadrul S.C.C.O. Calarași și B.C.C.O București efectueaza 12 percheziții domiciliare pe raza județului Calarași și a municipiului…

13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Ce au descoperit oamenii legii?

14:35, 29.03.2024 - Procurorii DIICOT au facut 13 percheziții domiciliare la Cluj la traficanții de droguri. Cu aceasta ocazie au confiscate o cantitate importanta de droguri, diverse sume de bani alte mijloace de proba. La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București

14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…


Ce parere ai despre aceasta stire?