ALERTĂ DIICOT anchetează o bancă pentru SPĂLARE DE BANI: 16-17 bănci sunt implicate într-o rețea, anunță BNR
Publicat:Riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR).
"Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate. In ciuda avertismentelor pe care le-am facut in toata perioada asta…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT face primele precizari despre cazul copilului de 6 ani vandut in Germania
16:40, 26.04.2024 - Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj efectueaza cercetari in rem privind savarsirea infractiunii de trafic de minori, dupa ce un copil in varsta de 6 ani, din comuna Danciulesti, ar fi fost scos din Romania si dus in Germania.
Schengen - DIICOT a descins la o rețea de migranți cu trafic prin Italia, Romania și Austria
16:26, 24.04.2024 - Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.
Paștele Copiilor – cea mai mare vanatoare de oua din Romania
21:10, 16.04.2024 - Studio R anunța o colaborare noua și promițatoare pentru evenimentul “Paștele Copiilor – cea mai mare vanatoare de oua din Romania”. Vestiment Evolutiv se alatura echipei organizatoare, impartașind entuziasmul și creativitatea ce definesc acest eveniment deosebit. Cu mottoul “Niciun eveniment fara Vestiment…
Alerta de frauda in numele unei celebre banci din Romania. Ce mesaje periculoase au primit clienții
18:01, 11.04.2024 - Clienții unei celebre banci din Romania au primit mesaje care ascund o escrocherie, dupa ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic. Reprezentanții ii avertizeaza sa nu deschida linkurile și nici sa nu apeleze respectivele numere de telefon.
Revin ninsorile in Romania. ANM a dat alerta pana joi seara, vom avea temperaturi mult mai scazute
11:00, 19.03.2024 - Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica in care anunța ca precipitațiile vor lua forma ninsorilor in unele teritorii din Romania. Alerta a intrat in vigoare marți, 19 martie 2024, la ora 10:00 și este valabila pana joi, 21 martie 2024, la ora 20:00. ANM anunța…
Alerta de vreme rea in toata țara! Se anunța ploi și la Cluj
09:40, 12.03.2024 - Romania se afla sub o avertizare de tip nowcasting de vreme rea.Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), toata țara se afla sub o alerta de precipitații și vant puternic, incepand cu data de 12 martie, ora 05:00, pana in data de 13 martie, ora 10:00 In intervalul menționat,…
Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an
10:00, 07.03.2024 - Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata un barbat pentru trafic de droguri. Acesta are la activ sute de tranzacții probate de procurori. In data de 5 martie 2024,…
Alerta meteo! Este Cod galben in numeroase județe ale țarii și vremea se va schimba radical! Ce anunța meteorologii
15:50, 11.02.2024 - Duminica, 11 februarie 2024, meteorologii au emis doua avertizari de Cod galben pentru numeroase județe din Romania. Descopera cum se schimba vremea in orele urmatoare și la ce ar trebui sa ne așteptam.
se inchide automat in 30 secunde
