Administratorul Tehnologica Radion, reţinut într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul 100 milioane euro
Publicat:Administratorul societatii Tehnologica Radion Bucuresti a fost retinut, luni, alaturi de o alta persoana, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul adus bugetului de stat in acest caz este de peste o suta de milioane de...
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Oradea, intr-un caz de evaziune cu hrana pentru animale. Prejudiciul depașește 4,5 milioane de lei
12:25, 17.04.2024 - Trei percheziții au fost facute, in Oradea, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.
VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici
08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…
Florin Salam, cercetat sub control judiciar, dupa ce a fost REȚINUT pentru inselaciune - SURSE
18:31, 14.03.2024 - Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.Florin Salam a fost reținut! Manelistul este cercetat intr-un nou dosar de inșelaciunePolitistii Direcției Generale de Politie a Municipiului…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Percheziții la Arad: evaziune fiscala cu softuri de pariuri sportive
14:10, 07.03.2024 - Astazi, la Arad au avut loc doua percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala. Administratorul unei firme a vandut in toata țara softuri pentru pariuri sportive, fara a inregistra sumele in contabilitate. Prejudiciul inca nu a fost stabilit. „Organele de cercetare penala din cadrul IPJ Arad-Serviciul…
60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul
07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
se inchide automat in 30 secunde
