Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Actualitate - Trei persoane, trimise in judecata de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Publicat:

In perioada 2006 - 2010, cei trei au externalizat sume de aproximativ 350 milioane dolari si 34 milioane de Investigare a Infractiunilor de si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata doi vietnam

Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…  

Sursa articol: curierulnational.ro


Stiri pe aceeasi tema

DIICOT, acțiune fulger la Constanța! Ce s-a descoperit la perchezițiile in azul a doua persoane

17:00, 25.04.2024 - Doua persoane au fost retinute pentru trafic si detinere de droguri, a informat joi Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanta.

Camata și inșelaciune la Craiova. DIICOT a reținut trei persoane

19:00, 10.04.2024 - La data de 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au luat masura reținerii a trei inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional…

6 PERSOANE, LA DIICOT 17 percheziții la traficanți de droguri din Satu Mare

19:06, 03.04.2024 - La data de 3 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat 17 percheziții domiciliare, The post 6 PERSOANE, LA…

Trei persoane retinute la Tulcea pentru trafic de droguri! Ce au stabilit procuroriii DIICOT (GALERIE FOTO)

13:00, 20.03.2024 - La data 19.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si detinerea, fara drept,…

Constanta! 9 persoane retinute de DIICOT! Oficial (FOTO+VIDEO)

10:00, 15.03.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta anunta vineri, 15 martie 2024, prin intermediul unui comunicat de presa ca au "dispus, in trei cauze penale, retinerea a 9 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor…

Suceava: 16 persoane au fost arestate de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni

07:00, 14.03.2024 - UPDATE – 16 persoane implicate intr-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat au fost arestate pentru 30 de zile ca urmare a deciziei Tribunalului Suceava. Magistrații suceveni au admis cererea formulata de Directia de Investigare…

Trafic de droguri la Mehedinți. DIICOT a reținut 4 persoane

17:36, 08.03.2024 - La data de 6 martie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus masuri importante in doua cauze penale legate de traficul de droguri. Aceștia au reținut 4 inculpați și au impus masura controlului judiciar…


Ce parere ai despre aceasta stire?