16 persoane duse la audieri pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar
Publicat:Polițiștii au dus la audieri, marți, 16 persoane suspectate de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala și spalare de bani in domeniul schimbului valutar, dupa perchezițiile care au avut loc in cursul zilei, informeaza IPJ Ilfov.
Persoanele în cauza urmeaza a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale — IGPR, al Biroului de Operațiuni Speciale — DGPMB, al Serviciului de Operațiuni Speciale — IPJ Constanța.
Cercetarile sunt…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Actiune de verificare pe linia infractionalitatii de mediu. Iata ce au constatat politistii din Constanta
15:00, 24.05.2024 - La data de 23 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu au desfasurat o actiune de verificare pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii de mediu in domeniul operatiunilor cu deseuri, la sediul a doua societati comerciale din municipiul Constanta,…
Percheziții de amploare incrucișate la traficanții de droguri efectuate de procurorii DIICOT din Bistrița-Nasaud și Suceava
15:00, 23.05.2024 - Acțiuni de amploare ale procurorilor DIICOT din județele Bistrița-Nasaud și Suceava la traficanții de droguri, la domiciliile carora au efectuat percheziții. Ambele structuri de parchet au pus in aplicare 30 de mandate de percheziție pe raza județelor Bistrița-Nasaud, Neamț și Suceava. Astfel, procurorii…
Minorul dat disparut de la un centru de plasament din Cluj a fost gasit la 450 de km. distanța!
09:00, 25.04.2024 - Un minor de 17 ani ar fi plecat voluntar dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca și nu s-a mai intors. Polițiștii l-au gasit intr-un alt oraș, la aproximativ 450 de km distanța. La data de 24 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție a fost sesizata despre faptul ca, in cursul…
Actiune cu radare in judetul Constanta. Iata ce au constatat politistii (FOTO)
13:10, 17.04.2024 - Actiunea s a derulat pe principalele drumuri nationale din judetul Constanta, unde au fost amplasate aparate de masurare a vitezei. La data de 16 aprilie 2024, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera si al formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru asigurarea unui trafic rutier…
Descinderi la Medgidia! Ce au descoperit politistii la locuinta unui barbat suspectat de evaziune fiscala
16:05, 09.03.2024 - In urma efectuarii unei perchezitii domiciliare, de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost descoperite si ridicate inscrisuri cu valoare probatorie, un…
Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții
16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…
Evaziune fiscala in județul Valcea. Prejudiciul este de 8 milioane de lei
14:45, 07.03.2024 - Polițiștii valceni au efectuat, astazi, 2 percheziții in Bujoreni și Vidra, județul Ilfov, intr-un dosar penal de evaziune fiscala. In perioada 2021-2022, in evidența contabila a unei societați comerciale din județul Valcea , ar fi fost inregistrate cheltuieli ce nu au la baza operațiuni comerciale…
se inchide automat in 30 secunde
