Infractiunilor Financiare - Stiri si informatii despre Infractiunilor Financiare | prima pagina Ultima actualizare: 14:56:07, 05.05.2024
20:15, 19.07.2023
Opt persoane, inclusiv cinci oficiali, arestate în Malta, într-o anchetă a Parchetul European Anticorupţie cu privire la o fraudă vamală şi corupţie privind…
Parchetul precizează că este vorba despre o presupusă operaţiune frauduloasă de sustragere de la plata unor taxe vamale la importul de îmbrăcăminte şi alte bunuri din China, prin declararea unor valori mai mici…
11:20, 13.08.2022
Andrej Babis, fostul premier ceh, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani din fraude
Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franta pentru spalare de bani proveniti din fraude fiscale, transmite AFP, citata de Agerpres. Parchetul National Financiar (PNF) a confirmat…
21:46, 10.09.2019
Poliţia franceză a audiat-o pe Sylvie Goulard, viitor comisar european, în dosarul angajărilor fictive
Goulard a fost audiată la Oficiul Central de Combatere a Corupţiei şi a Infracţiunilor Financiare şi Fiscale din Nanterre, în regiunea pariziană, a precizat sursa.Sylvie Goulard a fost desemnată oficial marţi în…
10:40, 11.03.2015
Percheziții DNA la IPJ Satu Mare. Sunt vizați șeful IPJ și șeful Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Financiare
Procurorii anticorupție efectuează, miercuri dimineață, opt percheziții la Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Satu Mare, într-un dosar de corupție. Sunt vizați șeful IPJ, Florentin Vlad, și șeful Serviciului…