Fraudelor Economice - Stiri si informatii despre Fraudelor Economice | prima pagina Ultima actualizare: 11:01:16, 01.05.2024
13:05, 04.08.2020
Dosarul „Metalferos”: O mulțime de persoane au fost reținute – Video
CHIȘINĂU, 4 aug – Sputnik. Un număr de 16 persoane au fost reținute în urma acțiunilor de urmărire penală în dosarul vizând fraudarea SA „Metalferos”, anunță marți, 4 august, Procuratura Generală și Serviciul de…
12:25, 04.08.2020
”Dosarul Metalferos”: Procuratura prezintă noi detalii
31 de percheziții au fost realizate, ieri, la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați. În consecință, 16 persoane au fost…
11:51, 04.08.2020
Percheziţii la „Metalferos”: 16 persoane au fost reţinute, printre care patru poliţişti
Procuratura Generală, de comun cu ofiţerii SIS şi cu suportul Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie al MAI, au desfăşurat luni, 3 august, o serie de acţiuni de urmărire penală în dosarul vizând fraudarea…
11:36, 04.08.2020
„Dosarul Metalferos”: 31 de percheziții realizate, 16 persoane reținute, printre care 4 polițiști INI
Procuratura Generală, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate, cu suportul Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au desfășurat, pe parcursul zilei de ieri, o serie de acțiuni de urmărire…
23:28, 09.12.2018
Operațiune de amploare: Ce s-a întâmplat într-un club de noapte din Capitală - Video
CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Pastile de tip Ecstasy, cocaină, amfetamină au fost depistate de polițiști într-un club de noapte din Capitală. Dealerii le solicitau clienților să consume drogurile imediat…
16:25, 09.12.2018
Operațiune de amploare: Ce s-a întâmplat într-un club de noapte din Capitală - Video
CHIȘINĂU, 8 dec – Sputnik. Pastile de tip Ecstasy, cocaină, amfetamină au fost depistate de polițiști într-un club de noapte din Capitală. Dealerii le solicitau clienților să consume drogurile imediat…
10:28, 28.08.2017
PCCOCS în vizită la "Pro-Imobil". SCHEMA prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu PESTE 5 MILIOANE DE LEI (FOTO)
Procurorii PCCOCS în comun cu DIFE (Direcţia Investigaţii a Fraudelor Economice) a MAI efectuează percheziţii la sediile companiei "Pro-Imobil", într-un dosar penal pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit…
17:08, 16.05.2016
Floreni: 7 tone de combustibil confiscate de la un bărbat
Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80 000 lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni de la domiciliul unui bărbat din satul Floreni, raionul…
16:58, 16.05.2016
Afaceri cu petrolul. Un bărbat din Floreni avea acasă o cisternă cu 7 tone de combustibil
Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80 000 lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni de la domiciliul unui bărbat din satul Floreni, raionul Ungheni,…
14:52, 16.05.2016
Șapte tone de motorină, confiscate de poliție într-un sat din raionul Ungheni
Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80 000 lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Ca urmare a investigațiilor întreprinse, polițiștii au stabilit…
12:09, 16.05.2016
PERCHEZIŢII! AFACEREA ILEGALĂ pusă pe roate de un bărbat din Ungheni
Circa șapte tone de combustibil, în valoare de 80.000 de lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Potrivit oamenilor legii, un bărbat din satul Floreni,…
14:53, 14.05.2016
Prea a insistat! Un chişinăuian RISCĂ şase ani de puşcărie pentru TENTATIVĂ de mituire
Un locuitor al municipiului Chișinău, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pentru corupere activă și riscă șase ani de închisoare, după ce i-a oferit bani unui polițist. La 26 aprilie curent, bărbatul a oferit…
14:32, 13.05.2016
Un chișinăuean, REȚINUT pentru corupere activă. A mituit un polițist cu 50 de mii de lei
Un locuitor al municipiului Chișinău, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pentru corupere activă și riscă șase ani de închisoare, după ce i-a oferit bani unui polițist. Potrivit procurorilor, în aprilie curent,…
13:38, 13.05.2016
Ce a pățit un bărbat din Capitală după ce a vrut să mituiască un polițist
Un bărbat din Capitală, bănuit de corupere activă, a fost reținut.Potrivit procurorilor, în aprilie curent, bărbatul a oferit Şefului Serviciului Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratului de Poliţie Orhei…
00:06, 25.04.2016
Poliţist mort într-un accident rutier la puţin timp după ce rămăsese fără permisul auto
Polițistul Claudiu Dochian, de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice Gorj, a murit la sfârşitul săptămânii trecute, după ce s-a răsturnat cu maşina pe marginea drumului, în localitatea Drăguţeşti. Bărbatul…
12:38, 24.04.2016
Gorj: Poliţist mort într-un accident rutier
Politistul Claudiu Dochian de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice Gorj a murit după ce s-a răsturnat cu maşina pe marginea drumului, în localitatea Drăguţeşti. Omul legii avea 32 de ani şi se îndrepta…
11:42, 23.04.2016
Foto: Polițistul Dochian și-a găsit sfârșitul în Curba Morții! PUTEA SĂ EVITE TRAGEDIA: Colegii de la Rutieră îl opriseră pentru VITEZĂ CU CÂTEVA MINUTE…
• Se grăbea să ajungă la mormântul tatălui Polițistul Claudiu Dochian de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul IPJ Gorj a murit azi noapte după ce s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului…
11:32, 23.04.2016
Poliţist mort în accident după ce a rămas fără permis din cauza vitezei excesive. Vezi cu cât a fost prins circulând
Un poliţist în vârstă de 32 de ani de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul IPJ Gorj a murit, vineri noapte, după ce s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului în Drăgutești, în așa numita…
11:14, 23.04.2016
FOTO: Polițistul Dochian și-a găsit sfârșitul în Curba Morții! Era foarte aproape de casă
Polițistul Claudiu Dochian de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul IPJ Gorj a murit azi noapte după ce s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului în Drăgutești, în așa numita curbă a morții.…
10:58, 23.04.2016
Foto: POLIȚIST mort în accident
Polițistul Claudiu Dochian de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul IPJ Gorj a murit azi noapte după ce s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului în Drăgutești, în așa numita curbă a morții.…
15:52, 08.04.2016
Oamenii legii au prins câțiva meșteri la făcut banii cu ciocanul
Doi tineri au fost prinși în flagrant în timp de încercau să vândă bancnote de euro false unor polițiști sub acoperire. Unul dintre ei a fost judecat anterior de patru ori pentru infracțiuni…
20:39, 04.03.2016
Nu i-a mers! O femeie din Chişinău a fost reţinută pe traseul Dubăsari-Vadul lui Vodă (VIDEO)
Au încercat să se eschiveze de la controlul vamal și achitarea taxelor, dar norocul nu a ținut mult. Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari a depistat o reţea…
13:54, 26.02.2016
Un nou episod în dosarul "Moldovagaz". Ce prejudicii au fost aduse statului și consumatorilor
Un nou episod în dosarul "Moldovagaz". Ofiţerii de Investigare a Fraudelor Economice efectuează, de mai bine cinci ore, percheziţii la sediul companiei "Moldovatransgaz", una dintre filialele "Moldovagaz". Descinderile…
23:38, 07.02.2016
L-au luat direct din trafic. 280 de pachete de tigari netimbrate gasite in masina unui contrabandist din Lugoj
Politistii de la Serviciul de Investigatii a Fraudelor Economice din cadrul IPJ Timis au oprit miercuri in trafic, pe strada Cernei din Lugoj, o masina inmatriculata in Austria si care era condusa de un barbat…
08:18, 29.01.2016
Şeful Direcţiei Fraude Economice din cadrul INI a fost suspendat din funcţie
Şeful Direcţiei Fraude Economice din cadrul INI a fost suspendat din funcţieFoto: arena.mdÎn Moldova vor fi anunțate alegeri anticipate?- Da- Nu- Nu pot să răspundrezultatele sondajuluiŞeful Direcţiei Fraude Economice…
17:23, 28.01.2016
După ancheta internă de la MAI, şeful Poliţiei Economice a fost suspendat din funcţie
Potrivit unui comunicat emis de IGP, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, şi şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au convocat, astăzi, o şedinţă cu şefii Secţiilor Fraude Economice,…
16:19, 28.01.2016
Ce spun întreprinzătorii despre moratoriul de trei luni asupra verificărilor propuse de Pavel Filip
Întreprinzătorii susţin că activitatea companiilor lor este afectată de controalele nejustificate din partea unor structuri de stat. Ei speră că instituirea unui moratoriu de trei luni asupra verificărilor, propus…
23:52, 10.12.2015
Cu marfă de Bosfor la kilogram ne-au ţepuit cu 6.000.000 de lei
Puţin peste trei euro pentru orice tip de obiect vestimentar, fie el chiar şi puţin uzat, este un preţ irezistibil pentru foarte mulţi români care pun calitatea hainelor pe planul secund. De aceea, rulajul financiar…
10:52, 27.11.2015
VIDEO | Sute de anvelope și jante confiscate la Ungheni
Angajaţii Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni, au depistat, la 25 noiembrie curent, într-o gospodărie din orașul Ungheni anvelope și jante în valoare de 230 400 de lei, fără acte de…
19:04, 16.11.2015
Vindeau motorină direct de acasă. Doi bărbați din Ungheni, reținuți de poliție
Circa 10 tone de combustibil, în valoare de 138.600 de lei, au fost confiscate de angajații Serviciului Investigare a Fraudelor Economice al IP Ungheni. Oamenii legii au stabilit că doi bărbați, din satul Sculeni,…
se inchide automat in 30 secunde
