Fraudatorii - Stiri si informatii despre Fraudatorii | pagina 2 Ultima actualizare: 15:41:11, 06.05.2024
19:27, 22.01.2014
Fraudatorii români sunt tineri, educaţi şi nu au acţionat niciodată singuri (STUDIU)
Persoanele din România şi Republica Moldova identificate că au realizat acţiuni frauduloase sunt, în medie, mai tineri decât omologii lor la nivel global (26 - 35 de ani faţă de 36 - 45 de ani), deţin o diplomă…
17:51, 22.01.2014
KPMG: care sunt profilul fraudatorilor si tendintele fraudei in mediul corporativ. Romanii sunt motivati de lacomie sa fure
Cartea alba a KPMG, "Profiluri globale ale fraudatorului", prezinta azi in detaliu trasaturile fraudatorilor identificate prin examinarea a 596 de cazuri de frauda investigate de firme membre ale retelei KPMG la…
17:21, 22.01.2014
KPMG: Profilul fraudatorului din Romania si Republica Moldova
Cât de diferiți sunt fraudatorii din România și Moldova comparativ cu omologii lor la nivel global? La aceasta intrebare incearca sa dea un raspuns specialistii KPMG in raportul Cartea albă "Profile globale…
11:20, 20.06.2013
INTERVIU Blănculescu: Un cazier naţional cu rău platnicii sau fraudatorii i-ar putea elimina din activitatea economică
Disciplina de plată în sectorul privat ar putea fi întărită prin crearea unui cazier naţional cu rău platnicii sau fraudatorii şi astfel aceştia ar putea fi eliminaţi din activitatea economică. De asemenea, implementarea…
00:06, 14.12.2012
Economie - Reteaua fraudatorilor, structurata ca la carte
Potrivit informarilor procurorilor de la Crima Organizata, din gruparea infractionala destructurata ieri faceau parte 58 de persoane, printre care 7 directori generali/directori comerciali ai unitatilor bancare,…
21:00, 22.11.2012
Escrocheriile, dificil de descoperit şi soluţionat. Asigurătorii, loviţi de reţelele de fraudatori
Fraudarea poliţelor CASCO, cât şi a celor RCA reprezintă o problemă tot mai mare pentru firmele de asigurări, acest gen de escrocherii fiind dificil de descoperit. Potrivit reprezentanţilor principalilor jucători…
02:06, 05.11.2012
Liderul gruparii de fraudatori bancari a fost incarcerat
In aceasta afacere in care au fost pagubite 16 unitati bancare din Romania, procurorii au cerut arestarea preventiva a 33 de persoane, iar judecatorii au emis 17 mandate de incarcerare. Liderul gruparii de…
00:04, 05.11.2012
Actualitate - Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost incarcerat
Judecatorii au emis 17 mandate de încarcerare, printre cei aflati deja în detentie numarându-se Stan Mihai, fratele acestuia, Toma Mihai, si fostul general DIE, Dragos DiaconescuLiderul gruparii de fraudatori bancari,…
19:40, 04.11.2012
Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost incarcerat
Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost incarcerat, dupa ce instanta a emis, sambata seara, un mandat de arestare preventiva pe numele sau pentru obtinere ilicita de credite intr-o afacere de…
19:40, 04.11.2012
Liderul gruparii de fraudatori, Daniel Ruse, nu s-a predat pentru a fi incarcerat
Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, nu s-a prezentat Politiei, dupa ce instanta a emis un mandat de arestare preventiva pe numele sau pentru obtinere ilicita de credite intr-o afacere de fraudare…
11:20, 04.11.2012
Ultima ora - Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost incarcerat
Liderul gruparii de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat, dupa ce instanta a emis, sâmbata seara, un mandat de arestare preventiva pe numele sau pentru obtinere ilicita de credite într-o afacere…
10:32, 04.11.2012
Daniel Ruse va fi dus în arestul Poliției. Liderul grupării de fraudatori bancari a fost găsit la Oltenița
Liderul rețelei care se ocupa cu fraude bancare, Daniel Ruse, va fi adus în arestul Poliției. Acesta a fost găsit de polițiști la Oltenița, după ce instanţa a emis, sâmbătă seara, un mandat de arestare preventivă…
19:54, 26.09.2012
55.660 de fraudatori au furat 118.881 de voturi
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că a descoperit 55.660 de coduri numerice personale care au fost folosite de mai multe ori pentru înregistrarea a 118.881 de voturi, transmite Agerpres. AEP…
16:00, 18.08.2012
Procurorii DNA cauta fraudatorii referendumului la Pata Rat VIDEO
Liderul rromilor din Cluj acuzat ca i-ar fi determinat pe romii de la pata rat sa mearga la vot. Numele lui Nicusor Stefan, presedintele Aliantei Civice Democrate a Rromilor din Cluj Napoca, apare in dosarul care…
11:26, 16.05.2012
Profilul fraudatorului pe Internet: tânăr şi inteligent
Persoanele implicate în fraude pe Internet sau în spălare de bani sunt în marea lor majoritate foarte inteligente şi tinere, a arătat preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor,…
23:15, 25.10.2011
CE vrea sa protejeze IMM-urile impotriva “tepelor”
Cele 23 de milioane de IMM-uri din UE sunt deosebit de vulnerabile la inselaciune IMM-urile din Europa au de suferit de pe urma comerciantilor necinstiti care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea…
21:34, 18.09.2011
Cei mai mari fraudatori care au pus pe jar finantele
Traderul aflat in spatele unor tranzactii neautorizate care au generat pierderi de circa doua miliarde de dolari la UBS este acum in centrul atentiei, insa Kweku Adoboli este doar unul din fraudorii care au pus…
13:18, 15.09.2011
Fraudatorul de la banca UBS a fost prins
Purtatorul de cuvant al UBS, cea mai mare institutie bancara din Elvetia, a anuntat ca persoana suspectata de implicare intr-o afacere de frauda de aproape 2 mld.$ (1,5 mld.euro) a fost arestat la Londra. Un comunicat…
19:18, 15.06.2011
Cum arata fraudatorul tipic. Atentie! NU lucreaza singur
Directorii executivi comit mai multe fraude, conform unui studiu global realizat de KPMG, care a evidentiat faptul ca directorii generali au fost implicati in 26 de procente din cazurile de frauda analizate - fata…
14:38, 15.06.2011
Portretul-robot al fraudatorului din companiile din Romania: Lucreaza in departamentele de achizitii sau vanzari
Fraudatorul tipic din companiile din Romania lucreaza de obicei in cadrul departamentelor de achizitii sau vanzari, potrivit unui studiu ce analizeaza caracteristicile fraudelor pe baza a 348 de cazuri investigate…
se inchide automat in 30 secunde
