Plahotniuc ar urma să fie anunţat în căutare şi arestat pe un termen de 30 de zile. Fostul lider PDM, acuzat de spălare de bani în dosarul fraudelor bancare
Publicat:Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a anuntat ca fostul lider PDM Vlad Plahotniuc este invinuit intr-un dosar penal de spalare de bani in proportii deosebit de bani. Mai exact, Plahotniuc ar fi spalat 18 milioane de dolari si 3.500.000 de euro, bani proveniti din furtul bancar de la BEM, Unibank si Banca Sociala.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Ofițer antifrauda din Prahova, arestat la domiciliu. Este acuzat ca a luat o șpaga de 4.000 de euro
10:35, 02.04.2024 - Un ofițer de la Antifrauda ANAF Prahova este suspectat ca a luat mita 4.000 de euro ca sa nu inchida un magazin din Comarnic in urma neregulilor gasite, a relatat marți, 2 aprilie, Ziarul Incomod.Ofițerul ANAF a fost reclamat la Tel Verde chiar de catre patronul magazinului care i-a dat șpaga. Banii…
”Blana” de la Falticeni, arestat pentru cinci infracțiuni in dosarul privind gruparile ...
11:05, 29.03.2024 - Daniel Ștefan Blanaru, zis "Blana", din Falticeni, saltat de procurorii de la DIICOT Timișoara in acțiunea privind membrii a doua grupari infractionale organizate cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite in scopul savarșirii infracțiunilor de ...
Dosarul de la 2 mai. Judecatoarea care a gafat va prezida și cel de-al doilea termen in procesul in care Pascu este acuzat de uciderea a doi studenți
22:35, 06.03.2024 - ncuța Popoviciu, judecatoarea care a gafat grav in dosarul tragediei de la 2 Mai, va prezida și cel de-al doilea termen in procesul in care Pascu este acuzat de uciderea a doi studenți. Citește și: DGA Maramureș. Grefier trimis in judecata pentru cinci infracțiuni! Ancuța Popoviciu, magistratul care…
Dosarul in care Vlad Filat, este invinuit de spalare de bani a intrat in faza finala
10:55, 06.03.2024 - Dosarul in care fostul premier, Vlad Filat, este invinuit de spalare de bani, deschis inca in 2015, a intrat in faza finala. Sentința urmeaza sa fie pronunțata de catre magistrați pe data de 29 aprilie 2024. „Acest dosar a fost aruncat in instanța de judecata in 2019, inca in perioada „statului capturat”.…
Un rus acuzat ca este membru al gruparii Stat Islamic a fost arestat in Polonia. Acesta urmarea comiterea de infracțiuni teroriste
13:00, 29.02.2024 - Agentia pentru securitate interna (ABW) a Poloniei a arestat un cetatean rus acuzat ca este membru al gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat joi intr-un comunicat serviciul national de procuratura, transmite Reuters.
se inchide automat in 30 secunde
