Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei
Publicat:Potrivit Politiei Romane, politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor si procurori din cadrul DIICOT - Structura Centrala au facut, vineri, 10 perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Constanta, la domiciliile membrilor unei grupari infractionale si au pus in executare 39 de mandate de aducere, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Astfel, au fost ridicati 10.150 de euro, 60 de grame de bijuterii, documente contabile…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Rețea specializata in trafic international de substante dopante, destructurata. Prejudiciul din spalare de bani se ridica la 2,1 milioane de euro
14:05, 09.05.2024 - O grupare specializata in trafic international de substante dopante a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT care au facut 34 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Cluj, Arges, Ilfov. Materia prima era adusa din China si India si era prelucrata intr-o fabrica ilegala din Arges. Peste…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
O tanara din Bucuresti a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false
15:15, 25.04.2024 - O tanara din Bucuresti a fost incatusata de politisti, in urma unei perchezitii, dupa ce a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false. ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
15:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Trei persoane arestate, peste 850.000 de lei și 660.000 de euro – confiscați, intr-un dosar de „infracțiuni informatice”. Zeci de percheziții in șase județe
11:05, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv și alte cinci au fost plasate sub control judiciar, dupa 40 de percheziții efectuate de polițiști in Bucuresti si in judetele Ilfov, Valcea, Brasov, Constanta si Salaj, la o rețea specializata in infracțiuni informatice. La descinderi, au fost descoperite sume…
Percheziții de amploare și arestari in 5 județe și in București. Este vizata o grupare specializata in fraude cu criptomonede
10:06, 10.03.2024 - Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri in criptomoneda reprezentand echivalentul a 700.000 de dolari americani si autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate in urma a 40 de perchezitii vizand un grup specializat in spalarea banilor proveniti preponderent din…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
se inchide automat in 30 secunde
