12 milioane lei prejudiciu cauzat de o companie cu activitate în jocurile de noroc: procurorii au trimis cauza penală în judecată
Publicat: Vineri, 13 septembrie 2019, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța expedierea în instanța de judecata a unei cauze penale privind evaziunea fiscala, comisa de catre o persoana juridica specializata în domeniul jocurilor de noroc.
Prejudiciu de circa 12 mln lei timp de un an
Potrivit rechizitoriului, persoanele responsabile de administrarea și evidența contabila a agentului economic implicat în caz au diminuat impozitul pe venit reținut din sursa de plata în proporții deosebit de mari, pe parcursul…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Ioan Oltean a vrut sa-și recupereze in instanța banii cheltuiți pe avocați in dosarele penale! Judecatorii au spus NU
07:00, 11.03.2024 - In afara dosarului in care a cerut Statului roman daune de 400.000 de euro pentru toate suferințele pe care le-a indurat cat a fost anchetat de DNA in mai multe dosare penale, fostul deputat Ioan Oltean a mai dat o data Statul in judecata pentru recuperarea cheltuielilor suportate in cei 7 ani de ancheta.…
Procuratura Generala a Moldovei, despre dosarul penal pe numele lui Guțul
11:20, 07.03.2024 - Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Ion Muntean, a declarat ca in curind in instanța de judecata vor fi prezentate materialele cauzei penale impotriva bașcanului UTA Gagauzia, Evghenia Guțul. "Procurorii se afla la etapa finala de colectare a probelor in dosarul impotriva bașcanului…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Zece inculpați, judecați pentru trafic de migranti
05:25, 27.02.2024 - Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a zece persoane acuzate de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti. Șapte dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspectii au preluat migranti de pe malul bulgaresc al Dunarii…
Austria practica la greu jocurile de noroc ilegale: in 2023, amenzi de 1,1 milioane de euro pentru 37 de companii
14:55, 14.02.2024 - Statul austriac s-a plasat puternic impotriva jocurilor de noroc ilegale: anul trecut, numeroase companii au fost verificate pentru a vedea daca respecta reglementarile in vigoare. In Austria, piața este dominata puternic de producatorul autohton Novomatic.
Femeia care a furat 3.000 de lei dintr-un cabinet stomatologic, la judecata
05:00, 09.02.2024 - Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei femei de 38 de ani, din comuna doljeana Bucovat, acuzata de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, femeia a furat un portofel in care erau 3.000 de lei, dar si carduri si documente.…
se inchide automat in 30 secunde
